开设赌场案件证据清单
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开设赌场罪（以网络运营型为例） |
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证据链条 |
查证事项 |
基本证据名称 |
辅助证据名称 |
指引提示 |
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案件线索来源 |
案件线索来源 |
接报回执单 |
案发及抓获的工作情况 |
对被告人的自首、立功过程要作出清晰完整的表述。 |
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受案登记表 |
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立案决定书 |
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检查证、检查笔录 |
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锁定嫌疑人及到案经过 |
锁定嫌疑人及到案经过 |
案发、抓获经过 |
入境时所持有的有效护照或其他有效证件 |
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查证犯罪事实 |
作案人员 |
被告人户籍资料 |
护照、残疾人证、国家工作人员身份的任职及职务证明 |
如果是外国人（多国籍、无国籍）的，包括其入境时所持有的有效护照或者其他有效证件。如果是盲人、又聋又哑的人的人，包括《残疾人证》等证明。如果系国家工作人员的，应收集国家工作人员身份的任职及职务证明。 |
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被告人供述、证人证言、辨认笔录 |
查明组织、经营者或者赌场所有者，开设赌场人员组织结构和分工。 |
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作案时间 |
证人证言 |
自媒体聊天记录 |
对于言词证据，应当及时、完整地收集，防止证据随着时间推移受到外部因素的不当影响。对于物证，应当确保来源的可靠性，提取、收集的规范性以及保管的完善性，并及时组织相关人员进行辨认。 |
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被告人供述 |
转账凭证、交易记录、网站登陆情况、APP使用情况等 |
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账簿 |
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作案地点 |
房地产登记信息或房地产权证 |
自媒体聊天记录 |
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租赁合同、房租收据、转租证明 |
转账凭证、交易记录等；赌博网站登录、操纵界面截屏等 |
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证人证言 |
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赌博场所照片 |
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作案目的 |
证人证言 |
自媒体聊天记录 |
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被告人供述 |
转账凭证、交易记录等 |
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辨认笔录 |
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账簿 |
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转账记录 |
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手段及经过 |
检查笔录 |
企业营业执照 |
对于言词证据，应当及时、完整地收集，防止证据随着时间推移受到外部因素的不当影响。对于物证，应当确保来源的可靠性，提取、收集的规范性以及保管的完善性，并及时组织相关人员进行辨认。 |
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远程勘验工作记录 |
转账凭证、交易记录等，相关网站、APP、微信群、聊天室的创建和运营情况。电子数据固定的相关证据 |
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扣押笔录、扣押清单、收缴物品清单 |
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案发现场、赌博用具、赌资、账本在内的经被告人确认照片 |
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网络赌博鉴定意见书 |
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犯罪金额、违法所得及分赃 |
被告人供述 |
转账凭证、交易记录等 |
远程勘验检查工作记录、收集、复制、固定包括但不限于投注金额、投注人员等电子数据 |
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证人证言 |
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辨认笔录 |
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账簿 |
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检查笔录、赃证物品照片、证据保全决定书及清单、收缴/追缴物品清单、扣押决定书及清单 |
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远程勘验检查工作记录 |
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参赌人员基本情况及处理 |
被告人供述 |
通过微信、支付宝等进行支付的与作案人员一一对应 |
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证人证言 |
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辨认笔录 |
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行政处罚决定书 |
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证据保全决定书及清单、收缴/追缴物品清单 |
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参赌人员户籍资料 |
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证据充分性及排他性说明 |
证据充分性及排他性说明 |
要查明以下事实：（一）相关待查证事实是否存在缺失；（二）证据之间的矛盾是否得以合理排除，证据的瑕疵是否都已补正；（三）被告人的辩解是否都已查证并合理排除；（四）是否遗漏共犯，能否排除其他人作案；（五）其他应查证事项。 |
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罪前罪后表现及其他量刑情节 |
罪前罪后表现及其他量刑情节 |
刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书等法律文书 |
证明前科劣迹、累犯等情节的法律文书、证明违法所得情况的被告人供述、证人证言 |
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证明自首、坦白等情节的案发、抓获经过 |
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被告人供述 |
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证明立功情节的情况说明 |
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