反洗钱监管持续纵深 2019支付机构罚单金额增长2.67倍

银行如此"恋"房, 监管该如何棒打"鸳鸯" 据同花顺iFind统计,今年以来,银保监会针对银行业机构披露罚单546张,千万级以上罚单10张,其中8张罚单涉及房地 ...

本文大概 771字阅读需要 2分钟在保险监管日益趋严的当下,诸多保险乱象得到了有效打击.那么,在过去不久的二季度里,你知道保险监管都开了些什么罚单吗? 据普华永道统计,今年二季度,银保监系统共开出 ...

摘要 [342家险企去年被重罚2.36亿元五大高频违规行为曝光]一家保险中介机构高管对<证券日报>记者表示,近年来银保监会持续加强对保险机构违规行为的处罚力度,提高险企违规违法的成本,对 ...

中国人民银行处罚分析 2020年第三季度处罚分析根据中国银行保险监督管理委员会(以下简称银保监会).中国人民银行官网公示,截止2020年10月12日,致远云库共收录整理监管罚单 40,500张. ...

本文大概 1669字阅读需要 4分钟 "重监管,强监管",是这两年来保险监管的主调. 在刚刚度过的这个不平凡的2020年里,保险监管的处罚力度如何呢?收到最高金额罚单的是哪家险企 ...

持股过节还是持币过节?看看股吧高手怎么说据中国银保监会官网发布的信息统计,2021年1月,中国银保监会针对保险业发布了2张行政监管措施决定书,地方派出机构针对保险业共发布300张罚单,同比增长20% ...

近日,多家支付机构响应监管要求,陆续公布了2018年度风险事件及客户投诉处理等情况. 1月31日晚,财付通和支付宝均在官网发布公告称,2018年所有客户投诉事件均已100%处理完毕,资金损失类风险赔付 ...

文|李意安近年来,SaaS市场的规模一直在持续扩容. 今年上半年,IDC曾发布报告称我国2019 年企业级 SaaS 市场规模同比增长 41%,并预测2021年中国SaaS市场规模将突破323亿元, ...

2019年以来,非金机构洗钱问题再添一张新罚单. 3月6日晚间,人民银行营业管理部行政处罚信息公示,随行付支付有限公司(下文简称"随行付")因违反<中华人民共和国反洗钱法&g ...

2019全年,银行严监管态势仍在持续深化. 据银保监会网站披露信息统计,2019年全年,银行罚单数量1531张(银行系租赁机构罚单未纳入在内),处罚总金额达到8.08亿.相较于2018年银保监会对银行 ...

日前,据支付之家网报道,浙江航天电子信息产业有限公司(下称"航天支付")51%股权被出质给杭州呯嘭智能技术有限公司(下称"PingPong"). 天眼查股权出质 ...

严监管常态化,支付市场治乱象防风险持续. 第十届中国支付清算论坛日前在北京举行,释放出支付行业严监管的强烈信号.从会议获悉,围绕打击支付市场乱象.治理涉赌涉诈资金链等,下一步监管部门仍将打出一系列防风 ...

原创出类出类 2020-01-17<2019中国机构LP生存图鉴>重磅发布 | 出类原创出类出类 2020-01-17 图片:电影<华尔街:金钱永不眠>剧照出品 | 出 ...

连连数字科技股份有限公司(下称"连连数字")已同中金公司签署上市辅导协议,并于近日在浙江证监局备案,拟科创板挂牌上市. 连连数字成立于2009年,是一家第三方支付服务提供商,凭借在 ...

引言跨境结算指的是两个或两个以上国家或地区之间因国际贸易(货物贸易.服务贸易).国际投资等发生的国际间债权债务借助一定的结算工具和支付系统实现资金跨国和跨地区转移的行为.目前线下跨境贸易和线上B2B ...

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