泰国年度最大洗钱和毒品案61人被捕 该网络由45岁中国男子经营

在泰国年度最大的洗钱案件之中，有61人被捕，据报道涉及金额超过100亿泰铢！据信，这些被捕的嫌疑人是一个贩毒集团和洗钱网络的一部分，该网络由一名45岁的中国男子经营，名叫“Chien Ma（音）”，早些时候在曼谷被捕。
警方表示，对这61人的逮捕是一项持续了一年多调查的结果，一部分人昨天从南部的董里府押送飞往清迈。在覆盖泰国北部的省第5警区举行的新闻发布会上，警方报告说，缴获了700多本存折，资产总额为101亿泰铢。
调查是在去年3月28日启动的，警方在清莱的班杜村（Ban Du）从嫌疑人手中缉获了数百万粒冰毒药丸，资金线索将这些犯罪嫌疑人与中部地区另一个贩毒集团联系了起来。
有证据表明，该团伙向犯罪嫌疑人转移了大笔资金购买毒品，这些流水涉及到多家进出口公司。警方认为，它们被创建是用来洗钱的。这些公司所拥有的49个银行帐户全都可以追溯到中国男子Chien。
涉案的公司进口外国商品，并出口农产品、海鲜和肉类等商品。警察专员说这些生意都是用来给贩毒集团洗钱的。这些公司将货物出口到中国之后，后来又被再出口给属于缅甸贩毒集团旗下的公司。目前尚不清楚调查是否会扩展到该国。
Chien的犯罪网络与至少3个规模较小的贩毒团伙勾结，这些团伙由一名女模特儿、缅甸的一名寺庙住持和董里府一名有影响力的女商人经营。该专员说，警方从6月16日开始在董里进行了6天的一系列突袭，逮捕了61人，确认了13人属于Chien的犯罪网络。
泰北警方表示，他们仍在追踪该团伙的另外35名成员，Chien承认在洗钱之前和之后管理过转账。他的这个犯罪网络向许多人支付1000泰铢费用，让他们开设银行账户，为转账提供便利。他们还将面临协助洗钱的指控，并受到税务局的调查。
*新冠疫情泰国专题*
可下拉滚动查看

□ 主编 飞鸟 编辑 布朗 cony

欢迎附授权图转载！原创文章可加小编开白

骨折价！曼谷Rama9大使馆旁 最后9万铢㎡入手机会 包租5%≈1.8万

曼谷蓬蓬富人区Quintara39全球首发！预售8大优惠

曼谷使馆区主干道辉煌地铁站350米仅≈2.5万

▷ 曼谷BTS OnNut站生活区旁低密度超高性价比≈2万

曼谷3层带地别墅138㎡109万，现房！

▷不仅是投资！曼谷仅62万一套就送50万铢长居签证！

曼谷素坤逸BTS350米城市绿洲 超低首付9.8万≈3.2万

湄南·柏悦湾抄底曼谷一线河景80万复式≈1.7万

▷ 曼谷Rama9暹罗天街85万全复式地标综合体+顶楼泳池别墅≈2万

▷惊爆低价39.9万一套！曼谷核心居住区国际俪都泰国人疯抢≈1.5万

🥇曼谷日韩富人区Ekkamai重磅项目：印象･伊卡迈≈3.8万

👑NO.1开发商国际大奖北欧小镇 现房低价60万豪配7千㎡独立10项配套≈2.5万

▷中国大使馆对面文化中心0米地铁上盖现房清仓 买到赚到≈3万

▷【独家捡漏现房】泰国人排通宵抢到打架 领事馆1号公馆≈3.5万

赞 (0)

相关推荐