阿联酋迪拜“第四方支付”被灭，四川破获涉案21亿跨境赌博案

11月3日消息，近日，四川省绵阳市梓潼县公安局经过数月全链条打击，成功侦破“3·09”特大跨境网络开设赌场案，一举打掉涉赌犯罪团伙81个，摧毁赌博网络平台8个，打掉技术服务商(团伙)和推广平台23个，抓获涉案违法犯罪嫌疑人员321人，查明涉案资金流水21亿余元，冻结涉案资金3300余万元。10月31日，涉案犯罪嫌疑人已被移交检察机关审查起诉。

今年3月，梓潼县公安局在侦办一起网络开设赌场案件时，发现该县有网民利用微信社交平台大肆招揽、邀请微信好友，通过“蜀渝麻将”APP软件参与网络赌博活动。4月3日，梓潼县公安局在对案件立案侦查过程中，发现该案与绵阳市公安局正在侦查的另一起网络赌博案件的犯罪嫌疑人相互有交叉。绵阳市公安局随即上报省公安厅后决定两案并案进行专案侦查，指定梓潼县公安局主侦，专案代号“3·09”，由省公安厅挂牌督办。

通过前期侦查，专案组民警发现，“3·09”专案涉及“蜀渝麻将”“巴蜀麻将”等8个网络赌博平台(含境外平台一个)，其中开设网上赌场代理人3000余名，参赌人员多达270万余人。

5月7日，第一次抓捕行动拉开序幕，参战民警分赴成都、北京、太原等地，在当地公安机关的大力支持下，一举抓获33名幕后老板，以及负责技术研发、平台推广和客服犯罪嫌疑人，提取249个检材和2000多条电子数据，掌握赌博资金流水高达21亿多元。今年7月，警方再次组织抓捕行动，近300名代理人和参与网络赌博人员落入法网。

据落网人员交代，孙某、朱某某等人于2018年初在浙江杭州成立某网络科技有限公司，下设成都、北京、深圳多个分公司，招募技术运营团队研发开通8个网络赌博平台，并在全国招募3000余名代理，向其销售“房卡”授权管理，组织赌客在平台以打麻将、“斗牛牛”“跑得快”等方式参与网络赌博，并以每场赌局抽取固定金额的“房费”牟取暴利。

随着案件侦查的深入进行，专案组掌握，共有8名犯罪团伙成员为躲避公安机关打击，远赴阿联酋迪拜，开展境外赌博平台的推广发展，并建立“第四方支付”资金链条等违法行为。专案组顺线追击，将侦查重心转移至境外在逃人员。

今年7月，藏身境外的杨某、陈某某等8名涉案人员最终迫于法律威慑，打消自身顾虑，先后从阿联酋主动回国投案自首，至此涉案境外犯罪成员全部到案。