搞了个大新闻：深陷马来西亚洗钱门，高盛“依然大而不倒”

历经金融危机、身经百战的高盛“大而不倒”，不过最近这家华尔街知名投行却陷入了麻烦。

路透社消息，高盛在马来西亚洗钱案中越陷越深。根据美国司法部提交的诉讼文件显示，高盛与马来西亚主权财富基金一马发展有限公司1MDB的合作存在洗钱嫌疑，而这种行为已经持续了四年之多。

华尔街知名投行高盛

在2012年和2013年，高盛曾帮助1MDB通过三次债券销售筹集了65亿美元资金，用于投资能源和房地产项目，以提振马来西亚经济。

美国检察方称，1MDB有三分之一的资金都被腐败的政府挪用了。

目前，美国检察方正在试图掌握1MDB的10亿美元资金。

马来西亚主权财富基金一马发展有限公司

这笔资金已经从1MDB流入纽约、伦敦等各大豪华地产，或是被用来购买名画以及私人飞机有两个重要人物在诉讼中被提及。

据彭博社报道，这两个人分别是是首相纳吉布的继子勒扎·阿齐兹，他是好莱坞制片公司“红色花岗岩”的投资人之一。而具有讽刺意义的是，他曾投资摄制《华尔街之狼》，一部讽刺权钱交易下，华尔街银行腐败犯罪的电影。

《华尔街之狼》

另一位则是马来西亚金融家刘特佐，他名下的资金已经被美方检察方提起诉讼。

而且阿布扎比主权财富基金两位高管均被怀疑涉案。

此外，若干家银行也因为对洗钱问题失察而被调查，这些银行包括瑞士联合银行，英国渣打银行以及新加坡最大的借贷银行星展银行。检察方认为这些银行都有过失。调查已经进入结束阶段。

星展银行

然而目前为止高盛并没有受到任何指控。

高盛的发言人辩称，该公司的职责是帮助马来西亚主权基金筹集资金，用于当地投资，但是高盛并没有权力和义务来监管这些资金的流向和使用。

但是，《华尔街日报》认为，这一事件中依然包含了疑点，知情人士表示，高盛将所筹资金中的30亿美元转至了一个小型瑞士私人银行的账户中，而未转至大型国际银行的账户中。一般而言，如此大规模的款项，通常都会选择大型国际银行。

同时，债券销售的时间也存在问题。其中一笔重要交易发生在2013年3月，当时马来西亚总理纳吉布在达沃斯世界经济论坛年度会议上结识高盛银行家并不久。而两个月后，就是大选投票日。据悉，纳吉布曾经动用了私人银行账户中的资金来支付竞选开销。

值得注意的是纳吉布也是1MDB主席。目前马来西亚反对党呼吁首相纳吉布下台。

马来西亚现任首相首相纳吉布

除了马来西亚洗钱案件以外，高盛还在遭到了其他法院、金融机构的诉讼。今年6月，在伦敦高等法院，高盛被利比亚主权财富基金“利比亚投资局”LIA起诉，称该机构利用提供高级服务的手段，骗取利益，导致LIA遭受巨额亏损。

不过现在看来，高盛似乎还暂时没有受到巨大的影响，所谓“大而不倒”，大抵是如此。