澳洲史上最大诈骗主谋跑了！是谁放走了iProsperity华裔老板？

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外界广泛报道称，倒闭的房地产公司富远集团（iProsperity）创始人顾萌泓(Michael Gu)涉嫌总额约为1.8亿澳元的欺诈。与此同时，也有人指控他涉嫌6000万澳元的庞氏骗局，并欠下1.2亿澳元。

但是，他逃过警方、监管部门、债权人和托管管理人，并逃离了澳大利亚。

据悉，顾7月26日离开悉尼，前往奥克兰，之后又飞到洛杉矶，目前行踪不明。

在顾离开澳大利亚前的11天，当地托管管理人Barry Wight接管了富远集团旗下的12家公司。

去年8月以来，富远集团就出现多起投资者贷款无法偿还事件。今年新冠疫情以来，公司财务困境加剧。

富远集团高管称，公司业务集中在酒店和商业，新冠疫情导致经济低迷，空置率高企让公司遭受非常严重的打击。

上月，富远集团被接管，近日又被指控违反了作为资金受托人的义务以及公司间的协议。

庞氏骗局

KPMG在债权人报告中表示，其中有3000万澳元来自一家新加坡公司ZACD，该笔资金将用于一桩澳大利亚地产交易，但最终却被支付给其他项目的早期投资者。

KPMG还表示需要进一步调查，但此项支付似乎违反了投资者和该公司之间的某些协议。如果属实，顾就是在经营一场庞氏骗局。

庞氏骗局作为一种金融骗局，最早由Charles Ponzi发明。具体做法是骗子声称向子虚乌有的公司投资，并许诺投资者高额利润回报，之后再将新投资者的钱作为盈利支付给最初的投资者，从而诱骗更多投资者上当。

富远集团投资者聘请的律师Mark Fester表示，顾是澳大利亚又一个Christopher Skase，投资者的巨额财富可能因此打了水漂。

Christopher Skase是澳大利亚人眼中最“臭名昭著”的商人，其公司Qintex Australia Ltd.曾经是澳大利亚最大的商业集团之一，曾控制澳大利亚20%的酒店产业，并拥有澳大利亚第二大电视网络。

1991年，Christopher Skase被起诉涉嫌逃税、行贿、垄断、非法交易等十几项罪名，但他在法庭休庭期间乘坐私人飞机逃到了西班牙。

早年发迹

据知情人士称，他十几岁时从中国来到澳大利亚，卖过手机。

公司网站的个人简介还显示，他曾在People Telecom和Planet Tel担任高级职务。他发迹后过上奢侈生活，开着兰博基尼，住在昂贵的别墅，出入赌场、KTV和高档场所。

他的发迹始于2012年澳大利亚联邦政府实施的重大投资签证（SIV）计划。

根据该计划，富有的外国人如在澳大利亚某个投资项目中投资500万澳元，并达到五年期限，就可以获得澳大利亚永久居留权，并最终获得澳大利亚公民身份。

富远集团的大部分资金就来自希望通过该计划拥有澳大利亚身份的富裕的中国投资者。

而通过富远集团参与SIV计划的投资者可能面临双重损失，投资无法收回，签证计划陡生变数。

为了尽可能减小损失，投资者应该明确自己投资的是富远集团旗下的哪个实体，以债权还是股权的方式投资。同时，投资者应该咨询资深律师或移民中介，了解其签证是否处于合规状态，应该如何通过法律途径挽回损失。

参考来源：

https://www.afr.com/companies/financial-services/the-next-skase-investor-fury-over-iprosperity-fugitive-20200812-p55kzi