4个开贩卡团伙被端 涉案资金超10亿凤凰网湖北

原标题：湖北警方打响“断卡”行动集中收网闪电战

4个团伙被端 涉案资金超10亿

警方抓获“跑分”洗钱犯罪嫌疑人

楚天都市报讯（记者黄忠 陈咏 通讯员汤爱清 喻文瀚）28日上午，大悟县城区某信息咨询公司内，数以百计的银行卡、名目繁多的营业执照及印章被民警从抽屉里悉数搜出，公司负责人面对民警询问汗如雨下……昨日，省公安厅通报，全省打击治理电信网络诈骗犯罪集中攻坚队联合孝感警方打响“断卡”行动集中收网闪电战。28日，警方精准打击共抓获“两卡”犯罪嫌疑人50名，收缴涉案手机卡180张、银行卡395张、对公账户资料22套。其中，在大悟县，4个开贩卡团伙被警方打掉，涉案资金流水达10亿元。

据介绍，为侦办相关案件，大悟县公安局民警刘高鹏等人在疫情期间多次赴山东、甘肃、宁夏等地跨省取证，到当地未入住酒店，曾连续3天2夜吃住全在车上。经过半年多的仔细侦查，警方一举打掉4个犯罪团伙，刑事拘留46人，冻结账户400余个，冻结涉案资金1200余万元。同时，警方还摧毁但某某代办对公账户公司窝点1个，其帮助湖南、宁夏、四川等省份19名外地人办理26套营业执照及对公账户以获取非法利益。据悉，4个开贩卡团伙涉案资金流水达10亿元。

在孝感市孝南区，当地警方组织60余名警力在城区一电竞酒店内，打掉一个以卢某为首，利用某代付平台为境外转移非法资金近1800万元的犯罪团伙。目前，7名犯罪嫌疑人被刑事拘留。

在应城市，警方在城区某宾馆抓获吴某等7名参与“跑分”洗钱的涉诈嫌疑人，现场缴获正为网上赌博、诈骗团伙“跑分”洗钱的手机15部，涉案银行卡15张，用于开设对公账户的营业执照10张。现场初步排查发现，该团伙流水金额高达数百万元。

目前，孝感市公安局联合人民银行和三大运营商，对首批涉嫌出售出租出借“两卡”的512名个人和54家企业纳入黑名单，实施了失信惩戒，他们将面临着暂停个人所有银行账户非柜面业务、支付账户所有业务5年，5年内不得新开账户，以及停止办理手机卡新入网业务5年，停止办理宽带、固定电话等其他新入网业务2年，仅保留1张电话卡的失信惩戒。