18人落网，涉案金额15亿！这种忙千万不能帮

在日常生活中

各类网络违法犯罪层出不穷

且令人深恶痛绝

人们稍不注意

就容易掉进陷阱！

为严厉打击电信网络违法犯罪

中山警方重拳出击

于近日成功打掉

两个帮助网络信息犯罪团伙！

01

18人落网
涉案金额15亿!

近日，南朗公安分局成功打掉一个利用“跑分平台”洗钱的新型犯罪团伙，抓获伍某等18名犯罪嫌疑人，捣毁窝点2个，现场缴获现金50多万元及涉案物品一大批，涉案金额15亿元。

2020年12月，南朗警方收到线索称，有一“洗钱”团伙盘踞在坦洲镇辖区内。接报后，南朗公安分局迅速组织警力开展侦查工作。

经过警方两个多月的调查研判，一个以伍某为首的涉嫌组织为境外违法犯罪“洗钱”的团伙逐渐浮出水面。该团伙为逃避打击经常转移窝点，先后从中山坦洲转移到惠州等地。在掌握该团伙从惠州转移至海南省琼海市的信息后，于2021年3月1日至3月4日，南朗公安分局组织30名警力，先后分三批前往海南琼海市开展摸排和抓捕工作。

专案组民警经过多日侦查，准确掌握了伍某、胡某、张某东等犯罪嫌疑人的身份信息。3月4日，南朗公安分局在海南省琼海市成功抓获涉嫌网络犯罪、洗钱跑分犯罪团伙18人，现场查获现金50多万元、小汽车3辆、银行卡45张等涉案物品一大批。

经审查，该犯罪团伙以伍某、胡某等人为核心，从2020年9月开始，先后纠集多个大小团伙约40多人流窜湖北、广东、海南等地跨省市作案。

据伍某交代，其通过境外聊天软件与境外赌博团伙及网络诈骗组织成员阿木（化名）取得联系，以交押金的方式取得对方信任，组织手下胡某、张某等6人及招募王某、朱某等5人进行实际操作，帮助境外赌博组织及诈骗团伙大量转账洗钱，以取得转账金额千分之六的佣金，并使用若干个他人的微信号、手机号等个人信息进行作案。其团伙成员先后通过购买1000多个银行卡账号进行大量洗钱转账，获利人民币约700万元，转账金额约15亿元人民币。

经讯问，伍某、胡某等人供认了组织参与洗钱转账、帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实。目前，该犯罪团伙12人被批准逮捕，案件正在进一步侦办中。

02

出售或收购银行卡、电话卡
涉嫌违法犯罪！

近日，南头警方重拳出击，成功打掉一个帮助信息网络犯罪活动团伙，先后抓获犯罪嫌疑人6名，缴获银行卡15张、电话卡10张、作案手机6台，涉案金额200多万。

南头警方在工作中发现，一名叫黄某木的男子涉嫌帮助信息网络犯罪。经过研判分析，警方于2021年4月22日在中山市南头镇某移动营业厅抓获犯罪嫌疑人黄某木。

民警循线深挖，在中山市南头镇先后抓获黄某木的三名下家岑某明、李某林和向某，于5月25日在中山市南头镇某网吧抓获黄某木的上家田某，于6月8日在广东省珠海市藤业富濠广场某房间抓获犯罪嫌疑人田某的上线林某。

经审讯，该团伙6人均对帮助信息网络犯罪活动的行为供认不讳。

据黄某木交代，今年3月，黄某木得知田某的上线林某一直有收卡的需要，为轻松赚快钱，在明知林某是用于从事违法犯罪活动的情况下，还利用自己的身份证在一个月内先后开设6张银行卡和2张电话卡，并在岑某明、李某林、向某处收购9张银行卡和3张电话卡，随后将这15张银行卡和5张电话卡，连同多部二手手机一起售卖给田某。期间，黄某木加上收购差价总共非法获利4000元，岑某明、李某林、向某分别非法获利2810元、1700元、300元。

目前，嫌疑人黄某木、岑某明、田某、林某已被依法刑事拘留。案件仍在进一步侦查中。

为了一些蝇头小利

帮犯罪团伙“洗钱”

出售个人银行账户

成为不法分子的帮凶

最后把自己也送入了法网