近150篇舞弊审计相关文章

舞弊审计方法21篇
1、251项舞弊行为，这篇须珍藏！
2、全球职业舞弊调查报告，“会计审计帮”译文版
3、采购-付款业务中的舞弊风险预防（上）
4、采购-付款业务中的舞弊风险预防（下）
5、销售-收款业务中的舞弊风险预防（上）
6、销售-收款业务中的舞弊风险预防（下）
7、实务 I 如何发现财务舞弊和审计线索
8、超全！财务舞弊的预警信号种类！
9、【干货】公司各部门财务舞弊形式及应对措施
10、如何发现采购报价中的可能存在的舞弊行为？
11、【干货】报表科目审计常见差错、舞弊线索大全
12、识破财务舞弊
13、首发丨一张图看《ACFE2018全球舞弊研究报告》的重要发现（上篇）
14、【下篇】《ACFE2018全球舞弊研究报告》的重要发现！
15、中国财务舞弊研究中心：报表粉饰及尽职调查（180页PPT）
16、发现舞弊迹象时，不要毛手毛脚
17、企业反舞弊内部调查时，应当关注的证据固定问题丨内控和反舞弊
18、打开“潘多拉的魔盒”，手把手教你识舞弊
19、招投标舞弊22种方式及案例
20、月薪5万与1万的反舞弊举报制度，差别在哪？
21、8个权力诱惑，251项舞弊，这篇你必须珍藏！
舞弊案例126篇
1、案例丨5万元牵出千万公款挪用案
2、百度、滴滴内部反腐通报：数十人被辞退，部分人员被刑拘
3、7万股民踩雷！暴风集团实控人被抓！“44倍大牛股”市值从400亿崩到20亿
4、深度！OYO中国大动荡：直营业务停摆、数据造假、大裁员
5、网传小米内部贪腐案！美女总监向供应商索要好处费被拘捕，涉案700万
6、周鸿祎深夜谈公司反腐：要用最锋利的刀子将这些腐烂的肉切掉
7、警示！5名诺华医药代表卷入非法出售发票案
8、青岛地铁施工方被曝偷工减料续：葛洲坝青岛项目班子已就地免职
9、中国中车采购乱象被国资委警示 将重拳治理
10、设小金库、亲戚插手食堂…广州一三甲医院腐败案曝光，被指“病入膏肓”
11、从上市公司南港轮胎的六亿“回扣”案看采购部门如何反舞弊
12、突发！董明珠出手：6人被抓！涉嫌非法侵占14亿，银隆创始人跑去美国了
13、套取586万医保基金，85后女出纳开宝马狂购奢侈品！只因这个小漏洞……
14、民企捉鬼，惊心！
15、赌博、打赏女主播，挥霍1604万，主管会计最终选择……
16、复星、合景泰富、宸鸿科技等多家公司发布反腐通报
17、震惊！泉州一知名面包公司现“内鬼”，制作710000张假面包券，你手上可能也有……
18、兴业、阜新银行被坑1.4亿！骗子用几十吨“白银”质押贷款，竟然全是锌
19、巨额贪腐损失10亿， 45人被查处！无人机巨头痛下狠手：晒晒我们丑陋的一面
20、多次受贿卖优质房源，雅居乐海南区域女总裁被开除！公司不追究刑事责任引争议
21、前员工深度揭露ofo败局：挥霍、贪污、站队、大裁员
22、王老吉女员工利用OA漏洞虚构报销500余万元，被判刑6年
23、民营企业贪腐之怪现状
24、销售员“卷走”企业600多万引发的内控思考
25、痴迷于网络赌博，这名90后两年挪用公款2683万！
26、【原创 · 舞弊案例】发票报销用心苦，套现吸金终败露
27、标王3年组织100余次围标、获利3500万元，科员/专家等39人悉数落网
28、财务总监盗用2亿元储值卡！淮南百大爆出“天价”监守自盗案
29、规模“比安然丑闻还大”？通用电气被控财务欺诈 631亿市值蒸发！
30、迪士尼被指财务造假，前员工称虚报收入数十亿美元
31、案例丨“还”进私人账户的公款
32、怎样才能有效的防范食堂采购中的回扣问题？
33、案例丨一张加油卡牵出十年贪腐人
34、民企频现职务侵占行贿受贿等腐败行为，反腐难在哪？
35、万达4人贪腐近亿元！王健林很生气 训话半个小时
36、【案例】物流公司员工隐瞒折扣“吃”1亿差价！他怎么做到的？
37、郭广昌铁腕反腐！复星将亚特兰蒂斯副总裁移交相关部门
38、深圳上市公司刑事风险大数据报告
39、案例丨平均9天一次！报账员'花式侵吞'公款384万元
40、思路 |企业反舞弊机制的建立
41、招投标中的100种常见违规行为，赶紧对照检查！
42、那些爆雷平台大佬是如何挥霍的？买飞机、购豪宅、宠美女，泳池用来养鱼！
43、围标、串标乱象频现，工程招投标全过程“体检指南”来了！
44、安徽宿州通报系列串标案：抓获犯罪嫌疑人33人，涉案1.5亿多元
45、虚增近1亿存款，财务总监称其造假是被人逼迫、迫于生计
46、【案例】注意了！金融从业人员收财务顾问费被判有期徒刑10年！且无缓刑！！
47、146家企业串标800多万的项目，被没收2336万投标保证金！
48、涉嫌学历造假，知名金融企业高管拟任副总经理被否！
49、中注协：财务造假的12种常见手法、37种舞弊迹象识别方法（推荐收藏）
50、中曼石油内控报告被否，复旦张江疑商业贿赂，人人乐存财务内鬼……丨ACC分享
51、惊呆！獐子岛又爆雷，这次更奇葩：3亿扇贝全死了！股民炸锅：骗我可以，注意次数！
52、涉嫌串通投标罪，又一家上市公司掌门人被抓！姚明曾位列前十大股东
53、贪污1300万打赏女主播，拿扶贫搬迁款赌球…网络时代岂能如此任性！
54、采购纪律怎么定？TCL华星公开向供应商征集意见建议
55、【方法】基层腐败案件查办方法初探
56、【总结】互联网企业反腐启示
57、【对标】招行的《清风公约》，说得太好了！
58、企业舞弊风险点、反舞弊工作流程和取证方法
59、房地产舞弊风险高发领域及防控策略
60、陈欣：警惕ERP成为利益输送“帮凶”
61、《永远在路上》第一集：人心向背
62、平安集团发布员工十大禁令 铁腕反腐不做表面文章
63、重拳反腐！TCL2019年开除37人，移送4人至司法机关
64、大合规背景下，“反舞弊调查”的难点与应对
65、重磅！美团发布反腐公告：20名内部员工移送司法
66、【案例】债台高筑，他安排舅舅三次夜入招标中心换“号码球”
67、冯萌博士 | “财务造假识别”中的两个无解难题
68、《国家监察》第一集：擘画蓝图
69、全球首份瑞幸咖啡做空报告出炉：研究员卧底打入内部 直指其严重造假！
70、『震惊』天津港一财务人员涉嫌贪污公款1.539亿元
71、冒用身份应聘财务总监，盗用现金1900余万！南京警方侦破一起特大盗窃民营企业案
72、【干货】招投标中的100种常见违规行为，赶紧对照检查！
73、关于对企业内控和反舞弊体系构架维度的思考丨企业内控建设
74、纪检监察十步讯问法（转载）
75、火眼金睛！投标老司机教你识别“内定”项目的蛛丝马迹！
76、涉嫌伪造交易22亿元！瑞幸咖啡暴跌78%！此前已有多个律所发起集体诉讼，曾被浑水做空
77、爱奇艺(IQ.US)遭做空报告全文：19年至少虚增营收80亿 用户数量夸大六成
78、上市公司财报造假，财务总监等人被判刑
79、干货研究：什么样的公司有财务造假嫌疑
80、百度副总裁韦方被曝涉嫌贪腐，看腾讯、阿里、京东都怎么整治腐败
81、证监会严厉打击上市公司财务造假
82、最佳实践 | 中兴通讯的反腐败合规体系
83、重磅！证监会曝光20大违法案例：财务造假、操纵市场、内幕交易...件件典型！
84、采购方如何识别供应商以及拟定反贿赂条款丨企业内控建设006
85、揭秘！上市公司典型财务造假术
86、顶替农家女上大学者势力曝光：舅舅曾任审计局长
87、獐子岛扇贝6年逃4次？！证监会借北斗卫星找扇贝，“弥天大谎”无所遁形→
88、证监会万字长文批驳獐子岛申辩意见
89、法务会计调查的读书笔记（一）
90、法务会计调查的读书笔记二
91、审计小科长缘何贪腐超千万？！
92、每天下注150万，挪用医保资金买足彩
93、《ACFE | 反舞弊行动手册》（第一章）
94、财务造假！康美药业实控人被“抓了”
95、法务会计调查读书笔记四
96、法务会计调查的读书笔记三
97、李若山教授评热点：83吨假黄金、瑞幸的生死……
98、6起串标案被曝光！9人获刑！借用20多家公司资质、挂靠9家公司...
99、最高检：公司企业人员涉嫌挪用资金犯罪起诉前退还的可依法不起诉
100、财政部检查瑞幸咖啡发现：虚增收入21.19亿，虚增成本费用12.11亿，虚增利润9.08亿
101、一次审计的意外收获
102、【经验分享】回扣怎么查？
103、【案例分享】串标怎么查？
104、【经验分享】吃空饷
105、【分享】职业舞弊与滥用职权
106、华夏银行因4项违规领罚：一名员工篡改信息系统实施盗窃获刑
107、企业高发犯罪风险防控指引(10大罪名52条建议)
108、供应商送红包，我该如何处理？
109、90后女出纳入职一年贪污700多万，猖狂到直接公对私转账……
110、400吨储备粮“神秘消失”，猫腻惊人！
111、采购舞弊案例讲座（一）
112、采购舞弊案例讲座（二）
113、太详实了！上市公司财务总监自爆造假上市全过程！
114、10元一条！银行“内鬼”偷查倒卖3000多份个人信息被判刑
115、【经验分享】合同舞弊
116、【经验分享】空壳舞弊征兆
117、ACFE | 《2020年舞弊防范与调查报告-亚太版》
118、职务犯罪案件证据指引（深圳版）
119、如何开展反舞弊调查
120、震惊全球！牵涉惊天腐败案，“华尔街之王”被罚226亿
121、90后财务人员盗取公司账上资金3000余万元并全部输光
122、错误数字：财务报表不准确的风险
123、又是会计又是出纳，“95后”女生挪用2100万公款，单位主任也遭殃…
124、“内鬼”偷查快递单，泄露40万条公民信息，1元/条打包卖？圆通回应
125、倒在“花式”贪污下的村书记
126、修改系统数据偷1190万！中石化财务“内鬼”用了“特殊调整”功能
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