董事长对抗监管执法：“我还怕你们不成！”翡翠第一股成今年强制退市第一股
东方金钰时任董事长赵宁：你有本事你去整啊，这个我还怕你们不成，不要再给我打电话。第一次进场调查时，证监会调查人员就发现案件非常棘手。一方面东方金钰高管态度恶劣、对抗执法。
另一方面，公司的主要存货都是经过数量盘点的翡翠原石，并且原石属于非标品，其价值较难判断。那既然不能从存货上进行突破，调查决定从另一个角度着手，那就是资金链条。
证监会东方金钰案件调查人员：钱从东方金钰自体出去，转给东方金钰的客户，东方金钰的客户拿钱来购买东方金钰的原石。要确定违法事实，发现表面问题还不够，还需要充分确实的证据为支撑。虽然东方金钰的公司总部在深圳，但涉及造假的孙公司在云南，其办事处甚至设在了中缅交界的一座未开发的小岛上。在人生地不熟的环境里寻找人证、物证很难，而东方金钰的管理层甚至还威胁恐吓办案人员，进一步加大了执法工作的难度。
证监会东方金钰案件调查人员：我们去之前赵宁就跟我们说过，你们要注意安全，因为那个已经是出关了，如果夜晚在那边走，跟缅甸那边赌石的还价，或者有口角的话，对方很容易会突然举起枪朝你射击。2抽丝剥茧东方金钰财务造假证据确凿东方金钰财务造假之所以备受各方关注，一方面是东方金钰的公司管理层亲自参与其中，而且数额十分惊人；另一方面，证监会调查人员的取证办理过程中遇到意想不到的困难。
桌子上这厚厚一沓银行流水，都是证监会调查人员一张一张找回来的证据。到底谁是东方金钰的客户？这些客户到底存不存在？交易款项到底源自哪里？为了解决这些问题，证监会执法人员多次往返广东、云南各地进行取证，核实众多细节，在茫茫人海中，将人证物证搜集归案。证监会东方金钰案件调查人员：寻访他们的难度很高，第一找不到人，可能只是在公司打短工，只留下了手机号码，有的时候连领钱都是用现金，寻访不到人；第二，寻访到以后，与他们的沟通也存在困难，大部分人没有接受过教育，可能连汉字都写得很困难。东方金钰财务造假的事实，在执法人员的不懈努力下，一点点地浮出水面。
证监会东方金钰案件调查人员：东方金钰的客户中，有一个名叫保生的人，出现在了东方金钰的购销合同中。我们通过对保生进行访谈，他确认了这些账户不是他本人操作，他也说自己从来没见过那么多钱，这些资金与他本人也没有任何关系。经证监会查明，2016年12月至2018年5月间，东方金钰为完成营业收入，在2016年虚增营业收入1.42亿元，虚增营业成本4665万元，导致虚增利润总额9504万元；2017年又虚增营业收入近3亿元，虚增营业成本超1亿元，导致虚增利润总额1.8亿元，占当年合并利润表利润总额的59.7%；2018年，东方金钰在半年报里虚增营业收入1.2亿元，虚增营业成本4100万元，虚增应收账款7720万元，导致虚增利润总额7900万元，占2018年半年报利润总额的比例更是高达211.48%。3东方金钰被处罚规范严管成常态2020年9月，证监会对东方金钰开出60万元的罚单，并对赵宁等相关当事人处以数额不等的罚款，并采取5-10年不等的市场禁入措施。做出这样的处罚又是基于什么呢？△央视财经《经济信息联播》栏目视频面对财务数据异常的调查和监管部门的问询，东方金钰多次利用“行业特殊性”“客户不愿意透露真实身份”等借口来掩盖真相。公司时任董事长赵宁还在调查和问询过程中，对调查人员进行言语和人身攻击，气焰十分嚣张。
东方金钰时任董事长赵宁：你爱怎么搞就怎么搞，我今天就把话讲在这。从2019年1月立案，经过调查取证、事先告知、听证会，到2020年9月最终下达处罚决定书，在长达1年多的时间里，证监会调查人员与东方金钰的管理层斗智斗勇，最终揭开了“翡翠帝国”的真实面貌。这家造假无度的公司，在被揭开了虚假的面纱后，终于被擦亮眼睛的投资者所淘汰。
公开数据显示，*ST金钰从2020年11月25日至12月22日20个连续交易日，股票收盘价格都在一元之下。由此触发了上交所规定的终止上市的情形。2020年10月9日，国务院印发了《关于进一步提高上市公司质量的意见》，把提高上市公司质量作为重中之重，进一步规范发展资本市场。（文章来源：央视财经）