600273:嘉化能源2020年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：600273证券简称：嘉化能源公告编号：2020-091

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2020年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年12月23日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,527,046
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（ % ）	1.7706

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事徐一兵、苏涛永及李郁明通过通讯方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

二、   议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称：关于调整日常关联交易合同内容的议案

1.01议案名称：嘉化能源拟与三江化工有限公司签署日常关联交易合同审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（ % ）	票数	比例 （ % ）	票数	比例 （ % ）
A 股	13,362,446	91.9832	1,164,600	8.0168	0	0.0000

1.02议案名称：嘉化能源拟与浙江兴兴新能源科技有限公司签署日常关联交易合同

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（ % ）	票数	比例 （ % ）	票数	比例 （ % ）
A 股	12,488,274	92.5820	1,000,600	7.4180	0	0.0000

1.03议案名称：嘉化能源拟与浙江三江化工新材料有限公司签署日常关联交易合同

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（ % ）	票数	比例 （ % ）	票数	比例 （ % ）
A 股	13,362,446	91.9832	1,164,600	8.0168	0	0.0000

1.04议案名称：嘉化能源拟与嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司签署日常关联交易合同

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（ % ）	票数	比例 （ % ）	票数	比例 （ % ）
A 股	13,362,446	91.9832	1,164,600	8.0168	0	0.0000

1.05议案名称：美福码头装卸仓储日常关联交易合同

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（ % ）	票数	比例 （ % ）	票数	比例 （ % ）
A 股	12,488,274	92.5820	1,000,600	7.4180	0	0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（ % ）	票数	比例（ % ）	票数	比例（ % ）
1.01	嘉化能源拟与 三江化工有限 公司签署日常 关联交易合同	8,702 ,435	88.1970	1,164 ,600	11.8030	0	0.0000
1.02	嘉化能源拟与 浙江兴兴新能 源科技有限公 司签署日常关 联交易合同	8,866 ,435	89.8591	1,000 ,600	10.1409	0	0.0000
1.03	嘉化能源拟与 浙江三江化工 新材料有限公 司签署日常关 联交易合同	8,702 ,435	88.1970	1,164 ,600	11.8030	0	0.0000
1.04	嘉化能源拟与 嘉兴市三江浩 嘉高分子材料 科技有限公司 签署日常关联 交易合同	8,702 ,435	88.1970	1,164 ,600	11.8030	0	0.0000
1.05	美福码头装卸 仓储日常关联 交易合同	8,866 ,435	89.8591	1,000 ,600	10.1409	0	0.0000