印度：法庭向涉及29亿卢比洗钱案的中国人提供有条件保释

班加罗尔：法庭向 35 岁的中国妇女胡某和 31 岁的董某提供有条件保释，她们因涉嫌 29 亿卢比的国际哈瓦拉和洗钱活动而被捕。

这对二人组在 6 月的第二周被 CID （犯罪调查部）侦探逮捕，罪名是在承诺她们的投资会获得丰厚回报后欺骗他人。目前有九人被拘留。

在支付网关 Razorpay （印度网络支付渠道）的官员提出投诉后，该骗局被曝光。嫌疑人据称通过声称经营在线游戏和电子商务业务来利用 Razorpay 的支付解决方案，但使用计算机和偏离其原始业务类别来欺骗该公司。嫌疑人通过另一款名为Powerbank（移动电源）的商业应用程序来收取这笔交易。

7月7日，法院批准两人有条件保释。他们被要求在每一聆讯日期出庭，除非另有真正理由而获豁免。她们未经事先许可不得离开法院的管辖范围。他们还被告知不要干扰控方证人。如果没有护照，他们必须向调查人员宣誓书的形式提交声明未办理护照。

这些妇女必须在每个月的第一天出现在工作人员面前，记录她们的出席情况，直到有进一步的命令或提交案件的记录为止。