仓库区超10亿欧元洗钱案：至少30名华人在马德里被捕

2021年5月25日

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近日，西班牙国民警卫队在马德里市区和仓库区Cobo Calleja进行了约30多次搜查。

此次行动的主要目标是那些用于洗钱的“工具”公司（其中多数为纺织品相关行业）。据估计，该组织在2000年至2017年期间通过“皮包公司”洗钱超过1亿欧元。该行动由马德里3号法院执行，法官María Tardón下达了指令。

此案已经通过多方媒体报道，涉案人员通过一些“皮包公司”，做假账的方式来洗钱，并将其转账到中国内陆和香港。这些操作几乎全部在马德里完成，但据警方掌握的证据，部分操作来源于加泰罗尼亚。

截至目前，国民警卫队至少逮捕了30人。