印度储备银行取消了19家大型外汇交易商的执照

为了确保印度遵守金融行动特别工作组关于洗钱的规范，印度储备银行取消了19家大型外汇交易商的执照，这些交易商据称向一些高净值人士发放了巨额现金，据称帮助他们将黑钱藏在避税天堂。在一个案例中，一家位于孟买的外汇交易商被发现基于伪造文件发放了价值200亿卢比的外汇。

印度政府现在已经与执法机构（ED）和税收情报局（DRI）在内的多个机构合作，对这19家外汇交易商的“客户”进行进一步调查，并追踪现金流量的来源。

禁止外汇交易商的禁令是在印度本月晚些时候由金融行动特别工作组（FATF）审查印度反洗钱基础结构之前进行的。FATF是设在巴黎的政府间机构，负责制定标准并监测各国在打击洗钱和恐怖融资方面的有效性。

当执法机构调查孟买外汇交易商涉及价值200亿卢比的非法外汇交易时，税收情报局捣毁了一个类似的集团，在该集团中发现了超过18亿卢比的走私外汇。根据中央经济情报局（CEIB）编制的评估报告，这些外币是由货币兑换商根据虚假文件以现金提供的。

伪造旅行证件和护照复印件,用于取得外汇。进一步的调查显示,获得这种外汇卡和外币的人从未出国旅行过。CEIB也是监测和确保印度符合FATF准则的联合工作组的成员。