19岁开5家公司，每笔进账千百万！“年少有为”背后竟是诈骗大案……
转入保证金后对方销声匿迹
2020年4月，家住天水市秦安区的宋先生在网上购买了机票后，接到了这样一条投保航班延误险的短信。
甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队反电诈中队中队长 霍涌：我们接到辖区居民宋某的报案，称其在网络购买机票的时候因为天气原因航班延误，可以退机票的300%票款。
宋先生看到短信中承诺的赔付比例，为了保险起见决定进行投保。这时对方说了，由于首次投保，需要缴纳保证金作为个人信用的担保。就在宋先生向对方所提供的银行账号汇入五千余元保证金后，对方就销声匿迹了。
警方立刻意识到这是一起典型的电信网络诈骗案件，就在对宋先生转入资金的账户进行深挖，希望可以找到突破点的时候，警方遇到了一些困难。
甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队反电诈中队中队长 霍涌：通过一级涉案资金账户查下去，发现所有的流转账户全是对公企业账户，没有个人名下的银行帐户。侦查过程中，发现有一张本地的对公银行帐户卡是甘肃某商贸有限公司。
根据线索警方立即对这家公司进行了调查，侦查后发现了令人匪夷所思的事情，公司法定代表人赵某仅仅只有19岁。警方发现该涉案公司不仅法定代表人年龄较小，而且资金流巨大，这更加引起了警方的怀疑。
甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队民警 张斌：对一个正常年轻人来说，19岁开办公司，而且每笔进账均为大笔金额，成百万、上千万，是不符合逻辑的。
查询过程中发现，公司法定代表人赵某名下的公司不止一家，而是五家。
涉案公司都是空壳公司
登记地址不存在
这个19岁的赵某年纪轻轻，刚刚步入社会就能担任多个公司的法定代表人，究竟是年少有为还是另有隐情？经过警方调查，赵某家庭条件一般，也没有工作，那么他是如何注册了如此多的公司？公司账户每日流转的大额资金又是哪里来的呢？
经民警实地查证，这些公司无一例外，全部是空壳公司，登记地址根本不存在。
甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队民警 张斌：我们对股东和法定代表人名下的所有公司进行了银行调证工作，发现他公司的名下都办有对公银行账户，而且都绑定了电话卡、办理了U盾和单位结算卡。我们也调取了他们近一年的银行流水，发现一年之中这些对公银行账户每天都在发生大笔的交易，而且数量巨多，更有甚者，一天的交易金额达千万。
办案民警细致研判和摸排后的信息让警方感觉到，这些公司并不只是“空壳”这么简单，天水警方决定立即成立专案组对此深挖彻查。
甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队民警 张斌：高额的回报、高利润，不用做什么担保，也不用交押金。
对方表示，应聘者只需要等电话，按照电话指示携带身份证与相关人员见面。见面后，相关人员会带应聘者去银行和工商局办理一些手续，一切都只需听指挥即可，配合度高或者介绍其他应聘者还会有相应提成和奖励。
这种披着兼职外衣的犯罪行为慢慢地形成了黑灰色产业链，在这条“产业链”背后，办过卡的无业闲散人员在尝过“甜头”之后，也开始寻找下线，寻找身边的“潜在客户”，或者通过网络渠道隐秘发布信息，以此招募和吸引有意向者来到身边。
“上线”浮出水面
警方查明其活动轨迹
面对庞大的信息流，警方根据目前掌握的银行卡信息赶往多个对应的开户行进行调查，并对嫌疑人身份及轨迹进行分析，很快警方查询到了一个以陈某、兰某等人为首的犯罪团伙，并逐步掌握了他们的活动轨迹。
甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队副大队长 王富民：前期我们根据侦查研判，初步掌握了这个犯罪团伙的组织架构。目前的活动范围也确定，主要最大的三个团伙分布在广东、四川和湖南。
专案组民警根据前期调查的相关信息，分成多个侦查小组，先后前往广东等地对对公账户买卖和使用等基本情况进行调查、固定证据。天水市公安局刑警支队组成五个抓捕小组分赴四川、湖南、广东等5个省17市对全链条犯罪嫌疑人进行了统一布控。
甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队反电诈中队指导员 刘艳和：在509宿舍发现了兰某，他收拾完东西正准备下楼跑的时候，发现我们上楼了，他没办法躲了。后期通过近一个星期的工作，把吴某等其他四人全部抓获。
截至2020年6月23日，共抓捕犯罪嫌疑人25人，经查，该案中上线卡商4人，中介财务代办人员6人，办卡人员及出卖对公账户嫌疑人15人，冻结资金账户26个，现场缴获涉案手机31部，对公银行“5件套”6套，公章、营业执照等作案工具70余件。
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