墨西哥多家企业涉嫌洗钱，银行账户遭冻结

本报编译

墨西哥新闻网消息，近日，墨西哥财政部下属的金融智能小组（UIF）披露说，经调查发现，99家企业涉嫌与专业洗钱网络有关，目前，这些公司的账户已被冻结，涉案总额高达85亿比索。

该机构说，该洗钱网络运营的资金中，有67.3亿比索是与巴拿马的一家媒体有关。

该机构在声明中强调，"它们是专业的洗钱集团，操作完全是以工资卡支付的形式，手段专业、隐蔽。“

UIF还指出，这些公司冒充几个自然人的身份，将钱委托给银行方面的人进行操盘。目前，事件仍在进一步调查中。

（KV编译）

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