20190330最新版--银行国际业务和反洗钱工作常用查询网址 / 四六文摘

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（部分网址可能收费查询，请慎重选择）

一、提单物流查询

1、海运提单船舶信息和物流信息查询

1.1船讯网

http://www.shipxy.com

1.2、船讯网提单盾：

http://regtech.shipxy.com

报告样例详情请参见https://share.weiyun.com/5jeBOCD

2、锦程物流。

http://www.jc56.com/CargoTracking/Index

3、身份证查询（含香港、台湾等）

https://shenfenzheng.51240.com/

4、国际货运提单单证查询

http://www.yundangnet.com/CargoTracking/Query

5、海关总署通关状态查询。输入关单可查询通关状态。

http://query.customs.gov.cn/HYW2007DataQuery/FormStatusQuery.aspx

6、海关信息网查询。输入关单可查询通关及各环节历史状态。

http://www.haiguan.info/OnLineSearch/Gateway/Gatewaystate.aspx

7、美国海外资产管理办公室—特别指定国民名单（SDN list）名单查询

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

8、美国海外资产管理办公室—行业制裁识别名单（SSI list）名单查询
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/ssi_list.aspx

9、中国商务部国际货运代理企业备案

http://xzsx.mofcom.gov.cn/advSearch.jhtml?method=solrViewInfo&approvalInfo.ID=10318

10、国际快递查询：

http://www.track-trace.com/

11、进口关税查询：

http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab67735/

12、报关状态查询：

http://www2.hpedi.com.cn/edi_que/EntryIdQue.aspx

13、海关业务查询：

http://www.haiguan.info/OnLineSearch/Index.aspx

二、各国主体当地注册信息查询

（部分境外网址可能收费查询，请慎重选择）

1、中国大陆全国企业信用信息公示系统

http://gsxt.saic.gov.cn

2、香港公司注册处综合资讯系统

http://www.icris.cr.gov.hk/csci/

3、台灣经济部商业司

http://gcis.nat.gov.tw

4、美国Wysk B2B Hub可查询公司基本注册信息。

http://www.bvifsc.vg/en-gb/regulatedentities.aspx

5、新加坡ACRA Website可查询公司基本注册信息。

https://www.acra.gov.sg/home/

6、英属维尔京群岛BVI Financialservices Commission可查询公司基本注册信息。

http://www.bvifsc.vg/en-gb/regulatedentities.aspx

7、澳大利亚Australia Bussiness Register可查询公司基本注册信息。

http://abr.business.gov.au

8、印度Ministry of corporate Affairs可查询公司基本注册信息。

http://www.mca.gov.in

9、德国Firmenwissen可查询公司基本注册信息。

http://www.firmenwissen.de/index.html

10、英国GOV.UK

https://www.gov.uk可查询公司基本注册信息。

11、俄罗斯企业查询！

http://www.list-org.com/

三、反洗钱查询

1、联合国反恐委员会（归联合国）

https://www.un.org/sc/ctc/

2、金融行动特别工作组（FATF）

http://www.fatf-gafi.org

3、亚太反洗钱组织（APG）

http://www.apgml.org

4、联合国（United Nations）

http://www.un.org

5、世界银行（World Bank）（有世界银行反腐败委员会）

http://www.worldbank.org

6、国际货币基金组织（IMF）

http://www.imf.org

7、巴塞尔银行监管委员会（Basel）（归国际清算银行BIS，留这个即可）

http://www.bis.org/bcbs

8、国际证监会组织（IOSCO）

http://www.iosco.org

9、国际保险监管协会（IAIS）

http://www.iaisweb.org

10、欧洲刑警组织

http://www.Europol.europa.eu/

12、国际反贪局联合会

http://www.iaaca.org

13、美国金融犯罪执法网（Financial Crimes Enforcement Network ，FinCEN）（归财政部，可单独监测）

http://www.fincen.gov

14、欧盟委员会 (Commission of European Union)

http://ec.europa.eu/

15、欧洲监管联合委员会（ESAs）

http://esas-joint-committee.europa.eu

16、英国金融监管局（Financial Services Authority，FSA）

http://www.fsa.gov.uk

17、德国联邦金融监管局（Federal Financial Supervisory Authority，BAFIN）（归联邦财政部，可单独监测）

http://www.bafin.de

18、新加坡金融管理局（monetary authority of singapore）

http://www.mas.gov.sg

19、香港金融监管局

http://www.hkma.gov.hk/chi/index.shtml

20、美国财政部网站

https://www.treasury.gov

21、联合国安全理事会制裁综合名单

https://www.un.org/sc/suborg/zh/sanctions/un-sc-consolidated-list

四、其他查询

1、中国商标查询（国家工商行政管理总局商标局）

http://sbj.saic.gov.cn/sbcx/

2、组织机构代码查询（全国组织机构代码管理中心）

www.nacao.org.cn

3、中国裁判文书网（最高人民法院）

www.court.gov.cn/zgcpwsw

4、全国法院被执行人信息查询（最高人民法院）

http://zxgk.court.gov.cn/

5、全国法院失信被执行人名单信息查询（最高人民法院）

http://zxgk.court.gov.cn/

6、专利检索与查询(国家知识产权局)

www.sipo.gov.cn/

7、企业应收账款质押、转让登记等信息（中国人民银行征信中心）

www.pbccrc.org.cn

8、大额行号查询浙商银行

https://e.czbank.com/CORPORBANK/query_unionBank_index.jsp

9、邮箱地址真假验证：

http://verify-email.org/

10、全球汇率换算器：

https://themoneyconverter.com/CN/USD/GBP.aspx

11、PDF免费在线转换：

http://www.free-pdftoword.com/cn/

12、外贸识图：

https://www.tineye.com/

13、国家缩写、区号、上班时间查询：

http://www.dragon-guide.net/hangye/guojidianhua.htm

14、世界时间查询：

http://www.dragon-guide.net/hangye/worldtime.htm

15、出口退税率查询：

http://hd.chinatax.gov.cn/fagui/action/InitChukou.do

16、商品HS码查询：

http://www.hsbianma.com/

17、每日外汇牌价查询：

http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/

18、英文缩写查询：

http://www.acronymfinder.com/

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