从国内汇款购房:您知道如何证明资金来源吗?
按照英国的反洗钱法,任何机构或者公司在自己正常的业务范围内不得为洗钱行为提供任何便利条件,要采取合理的步骤在自己的经营中杜绝一切洗钱行为,同时,一旦发现任何洗钱的嫌疑行为必须立刻上报相关的反洗钱组织。不但不可以通风报信,而且连惊动当事人都是不允许的。任何人,组织或者公司如果违反了这些法律规定都有可能面临刑事起诉的后果。
同样的道理,只要您的资金来源可以证明了,您最后由于中国的外汇管制不得不委托他人帮您把钱转出来,倒不是大的问题了,因为这些人就不需要再次证明钱的来源了。
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