冒用中信集团名义大肆传销 邯郸破获“中国信科APP”传销案

“实名注册即可获得58元，每天签到还能获得2元钱，投资5G基站，还能获得股权和积分股权，每半年发放一次分红，受益期限至6G上市，积分可累积在商城兑换家电数码手机类产品。除此以外，介绍其他人投资，还能获得动态收益。”

当你遇到上述“好事”的时候会相信加入吗？如果你相信了，那么你就掉入传销“陷阱”了。鹰鉴了解到，北京嘉润源贺科技有限公司（以下简称：北京嘉润源贺公司）通过上述方式组织策划传销被罚没107万余元。

鹰鉴获悉，2020年6月22日，周某晓在北京市丰台区注册成立了北京嘉润源贺公司。该公司注册成立后，利用“中国信科APP”以及微信等网络平台，打着中国信息通信科技集团有限公司（以下简称：中信集团）的旗号，从事传销活动，并转移非法所得。

北京嘉润源贺公司规定，新人需要通过先加入会员的推荐，才能成为“中国信科APP”的会员，新会员实名认证注册并完善个人资料后可获得58元奖励，每天签到再奖励2元。

同时，为了快速发展壮大，北京嘉润源贺公司还制定了静态收益、动态收益、股权、积分等奖励制度。

静态收益是指，会员缴纳一定金额投资5G基站，即可获得股权和积分奖励。其中股权受益期限至6G上市为止，每半年获得一次分红，积分可累积在商城兑换家电数码手机类产品。

新会员首次充值500元并投资5G基站，同时获得5个股权和5个积分，投资期限为365天，每天返利10元，共获得返利3650元；缴纳5000元投资10个不同省份或城市及区域的5G基站，每天返利100元，一年获利36500元，每天可提现100元；缴纳10000投资20个不同省份或城市及区域的5G基站，一年获利73000元，每天返利200元，以此类推，如果一次性缴纳5万元，投资100个5G基站，365天就可获得36.5万元的高额回报，同时还能获得500个股权和500积分。

动态收益是指，会员分享推广自己专属的“推广二维码”给亲友，并按公司制度规定组建团队可获得公司分润佣金提成和奖励。

每推荐一人可以获得直接推荐的第一代会员投资金额20%的奖励，获得第二代会员投资金额5%的奖励，第三代5%。

9月10日，中信集团发布《澄清申明》强烈谴责不法分子冒用中信集团名义，使用“中国信科”的品牌/商标/字号、制作和发布名为“中国信科”投资理财APP，通过相关APP、网站向投资者销售投资理财产品，开展非法金融的活动。

鹰鉴在该申明中看到，中信集团澄清及严正申明到我司并未从事任何投资理财活动或相关业务；我司从未在互联网、手机AP上开设投资理财机构，也未投权任何第三方或与第三方合作使用我司的品牌/商标/字号或授权以“中国信科”名义开展此类业务。

任何盗用、冒用我司名义并实施诈的行为,与我司没有任何关系，我司不对其行为和因此产生的后果承担任何责任。请接收上述非法活动信息的投资

者切勿轻信和参与，以免造成经济损失。若任何人士因轻信不法分子蒙受损失或损害，概与我司无关,我司亦不承担任何责任。

1月8日，河北省邯郸市曲周县市场监督管理局（以下简称：曲周县市监局）对北京嘉润源贺公司组织策划传销一案作出行政处罚。

曲周县市监局认为，北京嘉润源贺公司自2020年9月30日，利用“中国信科APP”以及微信等网络平台从事传销活动，符合《禁止传销条例》第七条规定，属组织策划传销行为。依据《禁止传销条例》的规定，作出没收转移至彭某茂银行账户非法财物4.8万余元，处103万元罚款的行政处罚。

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