诈骗犯罪研究：传销外衣下的诈骗罪的认定 / 四六文摘

一.基本案情老黑组建团队冒充被害人亲朋.领导等身份,以虚构需要借款.送礼等为理由,骗取被害人向其汇款.在被害人将相应款项汇至指定的银行卡后,老黑再通过POS机将银行卡中的钱款转移并最终取出获利. 在 ...

陈婵娟:广强所诈骗犯罪辩护与研究中心研究员 --力求在诈骗犯罪.经济犯罪案件辩护领域做到极致专业前言 <中华人民共和国刑法>(下简称<刑法>)虽然仅在集资诈骗罪.贷款诈骗 ...

涉及传销的概念,一定要先理解什么是直销.在我国,直销与传销这两个概念一直纠缠不清.司法实践中一旦某企业的经营牵涉到层级,或发展下线,或发展会员,公安机关就有立案侦查的冲动,由于法律规定传销的资金可以罚 ...

在生命与自由面前,人生其他磨难都不是事.2021年4月30日,笔者及团队在办理某保健品组织.领导传销活动罪中,当事人在被刑事拘留第37天之最后一日,检察院不予批准逮捕,成功取保候审,在五一节小长假来临 ...

刑事合规是当下刑事领域比较热门的话题.2020年3月,最高检启动涉案违法犯罪依法不捕.不诉.不判处实刑的企业合规监管试点工作,并确定6个基层检察院为试点单位.2020年12月,张军检察长强调:&quo ...

作者:张毅,经济犯罪辩护律师,广强律师事务所 (本文原创,转载请注明出处:图片来源于网络,侵权请联系作者) "推广引流""账号解封"是目前公安机关打击的重点,& ...

2020年9月,<中国检察官>刊登重庆市九龙坡区人民检察院党组书记.检察长赵凡,检察二部干警温小天撰写的理论文章<电信网络诈骗犯罪疑难问题研究>,内容如下: 重庆市九龙坡区人民 ...

首届"科幻研究新星论坛"于2021年4月18日圆满落幕,本次论坛共选拔出来自清华大学.北京大学.浙江大学.复旦大学.伦敦大学学院.马来西亚理工大学等海内外的30位高校学子及青年学者 ...

组织.领导传销活动罪是指以推销商品.提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品.服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱.胁 ...

诈骗犯罪研究：传销外衣下的诈骗罪的认定