一个账号牵出暗网团伙非法交易，涉及公民个人信息2亿余条，嫌犯当场企图毁灭证据

在我们的生活中，互联网扮演着重要的角色，但在我们触及不到的地方还隐藏着一个巨大的“冰山”，那就是暗网。去年，江苏镇江警方一举打掉了一个掌握两亿余条公民个人信息，在暗网进行非法买卖的团伙。

2020年5月，江苏省丹阳警方在工作中发现了一条售卖信用卡个人信息数据的帖子，就在试看的界面上赫然有着多名镇江籍、丹阳籍人员的信息，经警方分析比对和实地确认，帖子中的这些信息的内容准确，如果被贩卖将会对公民的信息安全造成非常大威胁。

因为隐匿性高，使得利用暗网实施的犯罪活动即使被发现了，也很难通过一个随机生成的账号循线锁定犯罪嫌疑人身份。

此外，这名发帖人在暗网创建在线聊天室，用于暗网技术交流并且非常活跃。警方依此分析判断，此人对互联网技术非常痴迷，随后，警方与对方使用互联网“行话”进行交流。同时，镇江市和丹阳市的网安民警在后台对犯罪嫌疑人暗网账号、IP地址等开展分析和侦查，终于成功锁定了位于贵州的犯罪嫌疑人王某。

王某毕业于国内某知名大学计算机系，曾在某银行信用卡中心担任技术工作，有着过人的计算机水平。2020年6月5日，专案组人员对犯罪嫌疑人王某实施抓捕。

警方在现场扣押其正在使用的电脑1台、手机2部、硬盘4块，同时获取了犯罪嫌疑人各类暗网平台系统的账号和密码，同步提取了犯罪嫌疑人电脑中存储的15.5万条保险数据及200万条银行信用卡数据，成功登陆犯罪嫌疑人暗网账户获取交易明细。据王某供述，他是从2020年年初开始接触暗网，总共获利大约3万余元。

警方在审查王某时发现，一名与王某长期聊天的对象十分可疑，此人长期收购各类网贷、银行数据，并且聊天记录中反映，他手中疑似有近2亿条非法获取的公民个人信息，警方锁定了这名收购者——犯罪嫌疑人廖某。

经查，廖某说服王某跟着他一起倒卖公民个人信息，让王某一旦有新数据就卖给他，并承诺保证对方每个月至少能赚10万元钱。高额的利润让王某动心了，但是王某手里的数据并不足以支撑廖某的需求，所以王某一直在编造自己有数据但是自己的电脑空间不够，无法进行导入，这让两人之间产生矛盾。

在掌握了相关证据后，警方赶赴上海对廖某实施抓捕。在抓捕过程中，廖某趁民警不注意，偷偷拔掉了电脑上了一个设备。警方立即对这台电脑进行了勘验，并找到了被犯罪嫌疑人廖某拔下来的东西，但是电脑根本无法开机。

警方发现，廖某使用U盘作为系统盘，只要拔掉，电脑就是空白状态。廖某被抓捕的一刹那想通过这种方式销毁证据，将其制服后，民警询问其几部手机密码和电脑密码，廖某却始终沉默不言、拒绝交代。

在民警缜密的审讯之下，廖某终于放下了思想包袱，供述了全部违法行为，交出了所有数据信息。经查，诈骗团伙对诈骗对象的选择转变为特定精准人群诈骗，实施诈骗的犯罪嫌疑人不但知道被害人的基本信息，还能知道被害人的职业、爱好等等。因此用户的详细信息一旦被泄露，落入犯罪嫌疑人手中，就很容易被诈骗团伙“瞄准”，从而实施精准诈骗。

此次行动，警方共抓获犯罪嫌疑人三名，查获涉案公民信息2亿余条、查获、冻结涉案资金五十余万元。