非吸定罪证据材料

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来源：找法网 时间：2021-06-04 11:07:31

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　　对于你这个问题，首先需要明白的是非吸定罪的全称是非法吸收公众存款罪，是一种扰乱金融秩序的犯罪行为，因此我们就需要对这一方面有一定的认识和了解才行。那么下面找法网小编为你整理了非吸定罪证据材料的相关知识，欢迎阅读，希望能帮到你。

　　一、非吸定罪证据材料

　　非法吸收公众存款罪经侦报案提交的证据材料：

　　1、本人的有效身份证明文件，单位报案的同时带齐营业执照原件及其复印件1份，并应在复印件上注明提供时间及写上“由本单位复印提供，与原件相同”，加盖单位印章，经办人签字（或：捺指纹），非法人代表报案应携法人代表授权书、本人工作证件。

　　2、书面报案材料或如实陈述案发经过。

　　3、存款凭证、记帐凭证、宣传单、广告、说明书等书证。

　　4、存款人已取得的资金凭证、尚未取得应得资金的相关凭证。

　　5、犯罪嫌疑人吸收公众存款后的资金去向。

　　非法吸收公众存款犯罪经侦报案的起点是：个人非法吸收或者变相吸收公众存款的，数额在20万元以上或存款户在30户以上或造成直接损失10万元以上；单位非法吸收或者变相吸收公众存款的，数额在100万元以上或存款户在150户以上或造成直接损失50万元以上；因此，当事人举报报案时所提交的证据材料中，必须有证据证明了其犯罪数额达到了以上的标准，否则经侦部门直接就不接受报案，更别说受理立案了。

　　二、非法吸收公众存款罪与非罪的界限

　　区分非法吸收公众存款罪与非罪的界限，主要应考虑以下三个因素：

　　（1）吸收公众存款数额大小。如果吸收公众存款数额较小的，属“情节显著轻微危害不大”，依本法第13条之规定，不构成犯罪。

　　（2）是否出于故意。如果不是出于故意实施的，不构成犯罪。

　　（3）是否违反法律、法规的规定。如果未违反法律、法规规定的不构成犯罪。如行为人在法律、法规允许的幅度内提高利率吸收公众存款的，不能认为构成犯罪。

　　非法吸收公众存款罪的量刑标准

　　1、自然人犯非法吸收公众存款罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

　　2、单位犯非法吸收公众存款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。

　　三、非法吸收公众存款罪的犯罪对象是什么

　　非法吸收公众存款罪的犯罪对象是公众存款。所谓存款是指存款人将资金存入银行或者其他金融机构，银行或者其他金融机构向存款人支付利息的一种经济活动。

　　犯罪行为所侵害的人或物。体现犯罪客体。相同的犯罪对象，可以体现不同的犯罪客体。如公共汽车被破坏，这一犯罪对象所体现的犯罪客体，可以是公共安全的社会关系（在行驶中被破坏），也可以是公共财产所有权的社会关系（在车库中被破坏）。有些犯罪没有犯罪对象，如脱逃罪；有些犯罪的犯罪对象只限于特定的对象，如妨害公务罪的犯罪对象只能是依法执行公务的国家工作人员。