妨害信用卡管理案件证据清单
妨害信用卡管理罪证据链条的构建与证据清单
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妨害信用卡管理罪 |
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证据链条 |
查证事项 |
基本证据名称 |
辅助证据名称 |
指引提示 |
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案件线索来源 |
报案人举报 |
110接警登记表 |
报案人陈述 |
1.因他人报案获知线索的案件中，还应收集被害人陈述、110接警登记表； |
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同案犯、其他知情人检举揭发 |
受案登记表 |
证人证言 |
2.受理案件时接收相关证据的，应当记录在案并制作《接收证据清单》。 |
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锁定犯罪嫌疑人及到案经过 |
锁定犯罪嫌疑人及到案经过 |
案发、侦破、抓获经过 |
对犯罪嫌疑人的自首、立功过程要作出清晰完整的表述。 |
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工作记录 |
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查证犯罪事实 |
作案时间 |
犯罪嫌疑人关于作案时间的供述 |
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案发、侦破、抓获经过 |
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证人关于作案时间的证言 |
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作案地点 |
犯罪嫌疑人关于作案地点的供述 |
视频监控录像 |
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案发、侦破、抓获经过 |
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证人关于作案地点的证言 |
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作案人员 |
户籍证明、护照等 |
如果作案人员为外国人(多国籍、无国籍)的，应收集其入境时所持有的有效护照或其他有效证件。 |
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常住人口基本信息 |
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证人关于作案人员的证言 |
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犯罪嫌疑人关于作案人员的供述 |
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作案手段及经过 |
证人关于作案手段及经过的证言 |
调取证据通知书、调取证据清单、涉案信用卡查询情况 |
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犯罪嫌疑人关于作案手段及经过的供述 |
银行提供开户资料 |
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搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片 |
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相关人员的辨认笔录 |
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作案动机及预谋 |
犯罪嫌疑人关于作案动机及预谋的供述 |
证人关于作案动机及预谋的证言 |
1.如果作案人员将涉案的信用卡用于其他犯罪的，应当收集证人证言、同案犯证言及相关银行提供的查询情况等证据。 |
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手机短信记录、微信截屏等 |
2.在证据收集时应注意收集作案人员是否“违背他人意愿”的证据，排除经他人合法授权代为办理信用卡的情形。 |
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涉案信用卡的真伪、数量及其他定罪情节 |
犯罪嫌疑人供述 |
1.查明 “真伪”应当收集的基本证据是调取证据通知书、调取证据清单、涉案信用卡查询情况；2.查明“数量”应当收集的基本证据是搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片及辨认笔录； |
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调取证据通知书、调取证据清单 |
3.向银行调取的信用卡开户材料、涉案信用卡查询情况等书面材料应由涉案银行加盖公章 |
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涉案信用卡查询情况 |
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搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片 |
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证据充分性及排他性说明 |
证据充分性及排他性说明 |
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罪前罪后表现及其他量刑情节 |
罪前罪后表现及其他量刑情节 |
刑事判决书 |
立功说明、查证材料 |
如果持有的信用卡被用于其他犯罪的，还应收集相关裁判文书、证人证言、公安机关出具的工作情况等证据 |
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行政处罚决定书 |
立案决定书、到案材料 |
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工作记录 |
案发、侦破、抓获经过 |
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犯罪嫌疑人供述 |
情况说明 |
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涉嫌罪名 |
涉嫌罪名 |
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