审计总监岗位说明书模板

岗位名称审计总监岗位编号所属一级部门审计部所属二级部门无直接上级董事长直接下属岗位名称审计经理、审计主管、审计专员岗位概述：本岗位是审计部部门负责人，统筹管理集团审计监察工作，负责部门的日常事务管理、审计人员的培养、审计计划的制定与实施、审计项目和监察项目的开展，向董事长汇报审计结果，根据董事长的批示督促审计整改，发布审计处理决定，让集团审计监察工作发挥更大的价值。主要工作内容、权责1、内部控制体系建设与评价：开展企业内部控制体系的建设工作，并对内控体系的试运行与后期落实进行监督检查，开展企业内部控制自我评估，增补修缮公司管理制度和内控流程，提出改进建议。2、审计监察体系：制定并实施集团审计监察体系，明确审计监察在组织的位置与作用，选择正确的渠道与方法发挥审计监察的作用，确保集团公司的审计监察体系完善健全有效并得以充分的实施，实现审计监察在集团公司经营管理与发展中发挥最大的价值。3、财务审计：对集团、各事业部、各子公司、各门店的财务核算、财务收支、财务管理状况不定期进行审计，核实财务核算、财务收支、财务管理、财务报表、财务数据的真实性、准确性、合法性、规范性、及时性，发现集团公司财务舞弊等不合理现象，提出改进财务管理、促进业财融合的建议。4、管理审计：对集团、各子公司的职能部门部门职责、关键岗位岗位职责、内控体系建设及执行情况、内控流程的建立、执行及优化改进情况进行审计。监督各部门履职情况，发现管理风险漏洞，提出改进管理、降低成本、提高效益的管理建议。5、经济责任审计、离任审计：开展集团职能部门关键岗位领导和各分子公司负责人、各门店负责人的经济责任审计、离任审计，核实调岗、离职人员在公司任职期间的履职情况、目标完成、经济责任、经营业绩、历史遗留问题、工作交接、资产交接、廉洁奉公等情况。6、效益审计：对各子公司、各门店的经营效益状况开展审计，核实一定会计期间被审计单位的经营效益，确认经营的经济性、效率性、效果性，确认效益增减变动的趋势及具体原因，提出提高效益的建议。7、工程审计：对各子公司、各门店、房地产项目的工程管理、工程招标、施工管理、工程竣工结算进行审计，确认分析项目工程招标、物资采购、施工管理和工程竣工结算中存在的一系列问题，对工程立项、工程预算造价、工程质量、工程现场管理、工程结算总额进行把控，发现工程管理中的漏洞，帮助企业降低工程建设成本、加快工程建设进度，提高工程整体效益。8、舞弊调查：制定、发布并实施集团监察体系，受理投诉举报信息、接受领导安排，开展具体反舞弊调查工作，向集团领导秘密提报职业舞弊调查结果，并提出处理建议，必要时经董事长审批后联合法务人员、律师事务所到当地公安、检察机关报案。9、投前测评与投资评审决议：在市场开拓、项目投资决策前，参与投资评审与投资决议，确保投资决策的正确性、合理性、可行性，预防、分析、控制投资风险，保证公司所投资项目的盈利能力。10、投后评价与项目运营复盘：开展投资项目的投后评价和项目运营复盘，从财务、运营、管理、市场等方面入手对投资项目进行事后分析评价，确认投资项目的隐含的风险、可持续性和盈利能力，提出改进项目效益的建议，以及项目未来运营管理中的注意事项、未来发展方向等。11、尽职调查：参与公司重大对外并购、联营、合营的尽职调查。12、事前审核审批：对大宗贵重物资的集中采购、招标采购、工程招标进行全程监督，参与重大经营管理政策的集体决议。13、重大会议的参与：参与财务分析会、经营分析会、年度总结会等公司重大会议，有权列席各事业部、门店、职能部门的内部会议。14、部门建设与审计团队管理：制定并实施审计计划、审计总结，审计团队的绩效考核机制、审计团队的培训与开发机制、审计团队的招聘与选拨机制、审计人员工作监督与指导机制，加强审计部门与其他部门的沟通协调。任职资格教育要求：正规院校统招本科及以上学历职业资格：CPA/CIA/ACCA/高级审计师/高级会计师/高级经济师/一级建造师/造价工程师等。专业及培训：财务/审计/管理/经济/工程学专业，参加过财务、审计、管理、工程等专业培训。工作经验：1、10年及以上大中型企业审计监察工作经验，5年及以上审计团队管理经验，3年及以上审计部门负责人工作经验。2、具有内控体系建设、审计监察体系建设、财务审计、管理审计、效益审计、经济责任审计、离任审计、工程审计、舞弊调查、尽职调查等大中型企业审计监察工作经验。对企业财务和企业经营管理有系统的学习、认识与理解。3、熟悉商贸、房地产行业，有相关行业从业经验尤佳。能力素质：1、强大的语言表达能力：吐字清晰，用词恰当，语气平和，富有逻辑，善于表达自己的思想观点。2、强大的人际交往能力：能够与各阶层、各职业的人员进行畅通的交流沟通。3、强大的文字表达能力：善于撰写通知公告、管理制度、审计通知书、审计底稿、审计报告、调查报告、审计整改书、审计处理决定书等各种公文，行文简洁明了，用词恰当，表述清晰易懂，格式规范有序。4、熟练的计算机操作技能：精通OFFICE办公软件、财务核算软件、ERP、库存软件等财务类、管理类应用软件。5、头脑敏锐、善于观察、善于分析、善于思考、善于学习，思维富有逻辑，能够全面的、全局的看待事物，能够深入、细致的调查事项。6、性格沉稳踏实、做人正直坦荡，做事认真负责，能够吃苦耐劳，守得住原则。7、精通财务、审计、企业管理，懂得法律、金融、工程，熟悉公司所在的商贸和房地产行业。8、爱国守法，爱人爱己，身体健康，心理健康，无不良嗜好，心胸宽广，格局大。态    度：真诚、认真、负责、踏实肯干、有始有终。特殊要求：无。工作条件：办公室内办公，需要经常出差，有时会去仓储、门店、商场、酒店、工地等现场开展工作。在工地现场开展工作时有一定的危险性，需要遵守安全生产法、安全规章制度、安全操作规程，穿戴好防护用品，做好防护措施，听从安全管理人员指挥。编制部门审计部审批人发布时间修订