印度德里破获一个由中国人实体运营的洗钱骗局，50 万印度人被骗，15 亿卢比被抽走

新德里:在德里警方进行的最大规模的金融犯罪打击中，一个由中国人实体运营的精心策划的洗钱骗局被破获。两名犯罪嫌疑人、一名藏族妇女和其他八人已被逮捕。

大约50万印度人的“投资”被骗，他们的敏感数据被伪装成在线多层营销活动的恶意“快速赚钱”应用程序窃取。据警察局长施里瓦斯塔瓦（S N Shrivastava称，仅仅两个月就有超过15亿卢比被抽走。

1.1亿卢比被冻结在各种银行账户和支付门户，从古尔冈的一个注册会计师追回了970万卢比现金，该注册会计师为中国欺诈者成立了110多家公司。

这些应用提供了丰厚的投资回报，据称在24-35天内投资金额将翻倍。他们还有承诺每小时和每天回报的计划，投资选项从300卢比到几十万卢比不等。警察说，其中一款应用Power Bank最近在谷歌应用商店上排名第四。

在解释此次行动的起因时，安耶什·罗伊（Anyesh Roy）表示，网络犯罪小组已经注意到人们在社交媒体上发布的关于两款应用的帖子:Power Bank和EZPlan。

阿迪亚·乔塔姆（Aditya Gautam）领导的团队在实验室对应用程序进行了广泛的技术分析。EZPlan可以在www.ezplan.in网站上找到。Power Bank应用程序自称是一家位于班加罗尔的科技初创企业，涉及快速充电技术，旨在欺骗人们。然而，应用程序所在的服务器被发现位于中国。”他说。

这些恶意应用程序还具有“访问摄像头”、“读取联系方式”和“读写外部存储”等权限。

为了吸引大量的人更多的投资，给予了投资金额的5-10%的小额返现。

人们相信这个“骗局”是真实的，开始投入更多的资金，并在亲朋好友中传播和分享这些应用程序。一旦某人投入了大量资金，他的账户就会被应用程序封杀，从而造成严重的经济损失。

当问人们如何认识了这些应用程序,这个巨大的骗局背后的主要中国处理程序用于随机接触人各种应用WhatsApp,电报和雇佣等利害关系人作为合作伙伴获取虚假的银行账户,创建空壳公司、传播和推广应用程序,转账等。

“欺诈者已将大量此类应用程序传播出去，包括Power Bank、EZCoin、Sun Factory、lightning Power Bank等。其中一些欺诈性、恶意的应用程序也被列入了谷歌应用商店，”一位高级官员表示。

警方表示，这些应用程序大多是通过YouTube频道、Telegram频道和WhatsApp聊天链接通过大量短信进行推广的。一旦用户注册了这些应用程序，他或她就会不断地被引诱投资以获得很高的回报。