非自然人客户受益所有人身份识别方法

FATF(即金融行动特别工作组Financial Action Task Force):《新40项建议》受益所有人术语解释:受益所有人是指最终拥有或者控制某个客户的一个或多个自然人,及/或代表其交易的人(自然人)。

《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)进一步提升了对反洗钱客户身份识别工作要求,要求金融机构对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。每个非自然人客户至少有一名受益所有人。

点击视频,详细了解非自然人客户受益所有人身份识别方法

【风险提示】本文涉及各种信息、资讯,仅作为投资者进行证券投资的参考和借鉴,不作为投资建议。投资者自行承担据此进行投资所产生的风险及后果。

(0)

相关推荐

  • 创始人说036-“什么方法我们都用过了”

    上周和一个客户沟通. 他们做的在职研究生,培训这样的一个教育项目.因为当时谈的是帮他们做网络营销合作网络推广方面的业务,老板也是想通过互联网把自己的业务再扩大一下. 本来沟通的一切还都顺利,客户也太晚 ...

  • 《忘记身份,感受时间》

    希望自己迷失在某个时空里,忘记身份.         我想重新认识每一个人,即便一直循环,我也满心欢喜.很多人都是越熟悉越陌生,相反,我们与他们的第一面总是如此完美与美好.人生最美初相见,何事悲风秋画 ...

  • 周哥学习笔记(2021.5.20)

    成熟的标志:学会接受,学会拒绝,学会放松,保持热情. 人是环境的产物,在某些特殊的环境下,懦夫可以成为勇士,强盗可以干出善行,即便是吝啬得一毛不拔者,也可能一掷千金.--莫言<蛙> 每个想 ...

  • 非自然增长

    近期 韩寒发文记录自己跑步的心路时说 人一定会退步的 如果没有努力 那这个世界上 能和你一起自然增长的 应该只剩下各种痛苦 或许 在韩寒文中的自然增长 就是不按自己的意愿的增长 就是不规划 以及不抵抗 ...

  • 9013三极管引脚参数 非9014,9013系列三极管管脚识别方法

    9013是一种NPN型小功率三极管.三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件.三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部 ...

  • 太神了,野外寻药必备!这里有一学就会的中草药识别方法!

    大地生草木,性用各不同. 前人相传授,意在概括中. 生毛能消风,黏泥拔毒功: 中空能利水,有刺能排脓: 茎方善发散,骨圆退火红: 叶缺能止痛,蔓藤关节通: 色红主攻瘀,色白清肺宫: 味苦能泻火,味甘可 ...

  • Front Med:无创诊断非酒精性脂肪性肝病肝纤维化新方法

    非酒精性脂肪性肝病(NAFLD),是中国最常见的慢性肝病之一,是肝脏代谢综合征的表现,影响着4亿多国人的健康.从肝脏本身损害来说,NAFLD可以引起脂肪性肝炎.肝纤维化.肝硬化甚至肝癌:从肝外损害来说 ...

  • 浅谈古瓷上的假土沁识别方法

    土沁之痕是器物入土受浸所致.土沁可分两大类:一是器表之沁,二是釉内釉下直入胎骨的沁.土沁之痕与自然界中的多色泽酸.碱.盐等土质相关.原则上宋以前一元配的器物较二元配的器物受沁严重.当然也与存放环境的墓 ...

  • 最新研究结果表明,埃及法老或非人类,其身份与金字塔一样神秘

    古埃及法老是混血的外星人吗?有没有可能人类并不像某些人说的那样来自地球?考古学家回答:不排除这种可能!有许多人认为古埃及及其历史充满了神秘.从大金字塔的建造到古埃及神话,古埃及至少有几十个谜团一直困扰 ...

  • 大蒜叶枯病怎么防治?大蒜叶枯病田间识别方法!

    如今大蒜抽薹已经结束,正式大蒜长个的时候,但是不少朋友反应,大蒜出现了黄叶.干叶等现象,怎么办?其实针对大蒜叶枯病怎么防治这样问题,你要学会大蒜叶枯病田间识别方法,然后才能对症下药.现在一起随小编来看 ...

  • 怎么看色环电阻多大?师傅教你2种识别方法,新手也能快速学会

    怎么看色环电阻多大?师傅教你2种识别方法,新手也能快速学会

  • 信贷员如何找寻需要贷款的客户?80%的方法都不是你领导教你的那样!

    像什么展业.打电销.跑相关渠道.同行合作这些都是废话,人人都知道的.你一进公司所有人都会跟你这么讲,等你真正做一段时间后就会发现.你按照领导的要求一步一个脚印去做,累死累活一个月1万-1万5顶天了.运 ...

  • ASIC新规生效,FXCM福汇向非澳洲客户提供账户转移服务

    知名零售外汇及差价合约经纪商福汇集团澳大利亚公司(FXCM AU)已向其客户提供了有关ASIC产品干预的最新信息,并向非澳大利亚客户提供转移账户至百慕达注册的离岸子公司FXCM Markets. 澳大 ...