浙江一女子被骗395万元，诈骗流程曝光！ / 四六文摘

近日绍兴嵊州市公安局成功侦破一起“杀猪盘”案件抓获嫌疑人11名追回赃款250万余元。

去年7月，嵊州市某街道的李女士在微信上认识了一位名叫杨某辉的男子，二人时常聊天并向对方讲述各自的情况。在聊天过程中，杨某辉曾多次有意无意地向李女士提起一个叫“72mex”的虚拟币交易平台，并向其发送了下载平台的链接。在李女士多次拒绝后，杨某辉便向李女士发送自己在该平台的收益截图，并声称有可靠的内部消息及一个研究虚拟币走势的专业团队，能带李女士一起投资赚钱。

在利益的驱使以及对方温柔的“攻势”下，李女士心动了，一步步落入骗子为其设定的圈套中。下载、注册、入金，李女士按照杨某辉的指示，仅四天便“赚”了近800元，随后李女士在杨某辉的鼓舞下，逐渐加大了投资，共计投入28万元。因为一直处于盈利状态，李女士也逐渐放松警惕，在杨某辉告知需要更换平台继续操作时，李女士也未怀疑。期间，杨某辉曾多次以“大笔金额转账，微信账号被封”等为由更换微信号，并继续与李女士保持联系，引诱李女士购买虚拟货币。在这场“请君入瓮”的骗局中，李女士前后共计投入395万元。

然而，骗局终有被识破的一天。某日，当李女士再次联系杨某辉时，发现自己已被其删除好友，而在平台中自己所持虚拟币也开始产生亏损，仅十天，李女士账户中剩余不到10万元，李女士当即将余额提现。此后的很长一段时间，李女士都认为是自己炒虚拟币失败才导致亏损，直至李女士无法打开该平台，才后知后觉反应过来，意识到自己被骗并报了警。

▲在某出租屋内抓获的诈骗团伙

这就是典型的“杀猪盘”类诈骗，绍兴嵊州市公安局立即成立专班，经侦查掌握了该诈骗团伙的犯罪证据。犯罪嫌疑人许某策伙同陈某等人代理了可操控K线走势的虚拟币投资平台，并成立工作室，通过在网络上散布在平台可获得高收益等信息，诱骗客户到该平台入金操作，随后由同伙反向指导客户，导致客户受损，嫌疑人利用相同手法作案多起，涉案金额达600余万元。警方顺线追踪，于2020年11月合力收网，在福建、湖北等地共抓获犯罪嫌疑人11人，追赃250万余元，扣押涉案奔驰车一辆。

▲涉案嫌疑人黄某

“电信诈骗嫌疑人在进入公司前，一般会进行业务培训，诸如话术技巧、平台操作方法、反向指导技巧等内容。”主办民警介绍道：“一般嫌疑人会选择三四十岁有一定经济能力的单身女性下手，并诱骗受害人投资。而平台的涨跌，完全由嫌疑人后台操控，等到时机成熟时，制造下跌假象。”

目前，11名嫌疑人已被警方移送起诉至检察院，该案正在进一步侦办中。

“杀猪盘”离你我并不遥远

第1步寻找素材，包装身份首先这种诈骗团伙里每个一线的“员工”都要建立自己新的身份，也就是人设。一般来说，男的就假装高富帅，阳光帅气，有豪车，爱健身；女的则假装是经营美容店失败的个体户，年轻貌美、命途多舛，容易博取同情。人设的建立需要大量的视频和照片素材，为此，犯罪团伙也做了大量的搜集、积累。此外，很多“员工”包装身份用的是同一套视频和图片素材，仅仅是换一下名字而已，“员工”之间也经常进行素材交流。