时文观点:结合亲办案例简谈在校学生涉“两卡”犯罪典型案例之三点辩护运用 2024-07-30 23:44:00 黄佳博律师,广东广强律师事务所网络犯罪案件辩护与研究中心秘书长,专注于办理有一定理据的电信网络诈骗、网络赌博、网络传销等类型的刑事案件,承办过多起涉及金融衍生品(期权期货等)投资、保健品销售、金融借贷、虚拟币交易、新零售经济、侵犯公民个人信息、危害计算机信息系统安全等相关方面的案件。最高人民检察院、教育部日前联合印发一批在校学生涉“两卡”犯罪典型案例。从辩护角度,笔者结合亲办案例,梳理以下三点意见,供参考:一、卡商、卡头、供卡人员未参与转移赃款,不成立掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(以下简称“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”),仅成立帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称“帮信罪”)在“两卡”案件中,帮信罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪往往存在适用争议,为上游犯罪提供银行卡进行支付结算帮助,可能涉嫌帮信罪,也可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,两罪量刑差异比较大,即帮信罪最高刑为三年,而掩饰、隐瞒犯罪所得罪最高刑为七年。从公布的典型案例来看,案例3吴某豪等9人掩饰、隐瞒犯罪所得案中,法院最终以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对涉案供卡大学生入罪,原因在于该案供卡大学生除了供卡,还帮忙转移赃款,而其他案例中未协助转移赃款的涉案大学生,均以帮信罪定性。因此,被指控掩饰、隐瞒犯罪所得罪的案子,需要审查当事人是否具有转移赃款行为。当然,不是说涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的涉案人员,就不能适用缓刑,吴某豪一案中九名被告人均被适用缓刑,当然,有“在校大学生身份”的加成,如果没有该身份加成,判缓的概率相对会较低,但也不是绝对不能判缓,具体案件还需具体分析,笔者办理的一起涉两卡案件的涉案当事人并非在校大学生,也取得了判缓的结果,详见《未获检察院缓刑量刑建议,我们如何争取到缓刑判决?》,在此不赘述。二、对于非卡商、卡头的普通供卡人员,积极争取不捕、不诉案例1显示万某玲供卡、收卡,最后判了实刑;案例2显示耿某雲仅供卡(手机卡),即使该供卡行为导致河北省井陉县一名被害人被骗人民币35万余元,最终检察院对耿某雲作出不批捕决定,公安机关仍对耿某雲终止侦查;案例3显示吴某豪等人供卡加转移赃款,最后判了缓刑;案例4显示许某供卡,最后检察院不起诉;案例5显示郭某、张某提供微信二维码,转移账款,最终检察院不起诉。从案例2和4可以看出,仅存在供卡行为,存在较大的不批捕和不起诉空间。三、获利数额、在校表现等是衡量起诉与否的关键因素案例5显示郭某、张某不仅提供微信二维码,转移账款,还参与到诈骗的实行环节,但最终检察院对二人作出不起诉的决定。从案例的描述来看,郭某、张某获利极少,笔者认为这是二人得以不诉的重要原因。当然,认罪态度、在校表现也是重要因素。在公布的5起案例中,至少有三例办案机关在作出处理决定前和涉案大学生所在学校取得联系,调查学生的在校表现,以此作为处罚参考。在笔者此前办理的一起涉网赌案件中,当事人虽然不是涉两卡犯罪,但也是在校大学生,在侦查阶段,除了传统的辩护方式外,笔者与家属沟通,由家属搜集当事人平时参与志愿活动的材料以及主动与学校相关人员沟通,由校方、老师、同学出具涉案当事人平时表现的声明,以此证明当事人的主观恶性较小,最终在批捕状态下成功促使检察院启动羁押必要性审查程序,对当事人变更强制措施为取保候审,详见《新增取保案例||逮捕后的取保,得来不易》,在此不再赘述。因此,笔者认为获利数额、在校表现等是衡量起诉与否的关键因素。 赞 (0) 相关推荐 最高法:对诈骗集团的首要分子、主犯、累犯 坚决从重处罚 央广网北京6月22日消息(记者 牛谷月)6月22日,最高人民法院召开新闻发布会,发布<最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)>(以下 ... 【江西多名在校学生被抓! 】 只要帮忙开张银行卡.手机卡 就能赚钱 这种活你会接吗? 警惕 这是犯罪! 这些卡被用于电信网络诈骗 一旦涉入其中 你可能会被追究刑事责任 日前 江西多名学生涉案被抓 ↓↓↓ 01 赣州市局开发区分局刑 ... 毒辩F6 专业精选 | 王伟刚:结合四个案例浅谈毒品犯罪中涉案财物的处理 什么是刑事案件涉案财物呢? 根据公安部2015年7月22日下发的<公安机关涉案财物管理若干规定>第二条明确:本规定所称涉案财物,是指公安机关在办理刑事案件和行政案件过程中,依法采取查封.扣 ... 《检察日报》: “挂卡撸钱”行为如何定罪 刑事法律事务 昨天 编者按:民法典刚刚施行,我们整理了最近最高院发布的司法解释,放在百度网盘共享方便各位学习.向本公众号发送关键字"司法解释"即可提取. 来源:<检察日报&g ... 案件事实表述具体方法 6天前 来源:苏州检察发布,节选自<苏州市检察机关起诉书制作规范指引>. 案件事实表述应当全面.客观.真实,既要包括直接影响案件定罪量刑的核心事实,也要包括其它影响定罪量刑的边际事实,包括 ... 收售银行卡还招揽同学入伙,大学生从“工具人”变“卡商” 近年来,手机卡.银行卡(以下简称"两卡")已经成为电信网络诈骗犯罪分子实施诈骗.转移赃款的重要工具.在校大学生涂某通从"工具人"转变为"卡商" ... 在校学生涉“两卡”犯罪典型案例 案例1 涂某通.万某玲帮助信息网络犯罪活动案 一.基本案情 涂某通,1998年8月出生,系某大学在校学生. 万某玲,1998年9月出生,作案时系某职业技术学校在校学生,案发时系某医院员工. 2018年 ... 立足刑事审判职能 依法严惩毒品犯罪 最高法发布2021年十大毒品(涉毒)犯罪典型案例 立足刑事审判职能 依法严惩毒品犯罪 最高法发布2021年十大毒品(涉毒)犯罪典型案例 2021年十大毒品(涉毒)犯罪典型案例 编者按: "6·26"国际禁毒日来临之际,为充分昭示人民法院依法从严惩处毒品犯罪的政策立场,最高人民法院从全国法院范围内收集.整理了10件2020年以来审结的毒品犯罪和吸毒诱发次生 ... 最高法发布:2021年十大毒品(涉毒)犯罪典型案例 在"6·26"国际禁毒日来临之际,最高人民法院于今天公布了10件2020年以来审结的毒品犯罪和吸毒诱发次生犯罪的典型案例,彰显了依法从严惩处毒品犯罪的政策立场. 据了解,此次发布的 ... 【典刑案例】最高检发布依法惩治新型毒品犯罪典型案例 [刑事法库]创办宗旨 传播刑事领域理论热点,分享办案实务经验技巧 总结类案裁判规则要旨,权威解读最新法律法规 详细解析热点疑难问题,定期发布两高指导案例 [版权声明]版权归原作者所有,仅供学习参考之用 ... 【典刑案例】最高法发布:2021年十大毒品(涉毒)犯罪典型案例 [刑事法库]创办宗旨 传播刑事领域理论热点,分享办案实务经验技巧 总结类案裁判规则要旨,权威解读最新法律法规 详细解析热点疑难问题,定期发布两高指导案例 [版权声明]版权归原作者所有,仅供学习参考之用 ... 事关“脚底下的安全”!最高检发布涉窨井盖犯罪典型案例 3月2日,最高人民检察院召开以"深化落实'四号检察建议' 保障群众'脚底下的安全' "为主题的新闻发布会,发布检察机关办理涉窨井盖犯罪典型案例. 检察机关办理涉窨井盖犯罪典型案例 ... 最高人民检察院涉窨井盖犯罪典型案例(20201228) 关键词 盗窃窨井盖 破坏交通设施罪 改变案件定性 要旨 盗窃正在使用中的社会机动车通行道路上的窨井盖,足以使汽车.电车发生倾覆.毁坏危险,应当以破坏交通设施罪追究刑事责任. 基本案情 被告人董某明,男 ... 最高人民检察院涉窨井盖犯罪典型案例 发布时间:2020-12-28 一.河北董某明破坏交通设施案 [关键词] 盗窃窨井盖 破坏交通设施罪 改变案件定性 [要旨] 盗窃正在使用中的社会机动车通行道路上的窨井盖,足以使汽车.电车发生倾覆 ...