4名马来西亚籍华人诈骗150万美元后携款潜逃

【缅甸中文网讯】日前，从事充值卡消费行业的J Card Business 公司成立人，4名马来西亚籍华人，诈骗股东150万美元后逃逸。

诈骗公司的来历

据悉，该公司于2015年以Myanmar Junwell Global 公司名义进入缅甸仰光，在网络上从事黄金买卖和国外股票交易行业。2017年4月份开始，该公司进驻格麻育镇区的钻石公寓，以J Card Business公司名义开设了办公室，公司成立人为4名马来西亚籍华人，分别被称为阿蓝先生，巴雅延先生，丹妮耶先生和阿丹先生（名为音译）。

据称，被诈骗的股东约有100多人左右，每人最低被骗5000美元至上万美元。一名被骗股东称，我还邀请了亲属入股，被骗后，我已经无颜面对家人。据了解，这名股东是经朋友介绍入股，一开始获得了正常的利息，如果能拉其他人入股，自己还能获得额外奖金。

以高额利息诱骗股东入股

据了解，该公司以J Coin 和 J Card等消费卡扩展业务为由，诱骗股东们入股。股东入股后，根据入股额度每月能获得3%-5%的利息，入股满一年后即可支取入股本金。

该公司一名管理经理称，公司4名成立人在9月份第一个星期内，在未结清员工的工资和办公室租金的情况下，“莫名”拿着股东们100多万美元的入股资金消失了。

这名经理称，得知4人逃逸后，我们马上去机场拦截，但为时已晚。9月5日，该公司的15名股东，到格麻育警局状告公司负责人。但格麻育警局表示，案件属于入股资金问题，不归警方管辖，需向法院起诉。

日前，公司董事们举行新闻发布会说明4名成立人的出逃经过，据悉，曾经担任过该公司缅甸区负责人的吴觉刷亨于今年6月份辞去了工作。

公司以售卖消费卡的方式盈利

J Card 消费卡价值12000缅币，购买后，持卡人可凭卡在公司开设的餐厅、商店消费15000缅币。若是在与该公司合作的店铺，持卡人消费享受5%至10%的折扣。

与J Card公司有合作的手指食品中心（店铺名）主人称，这家公司主动和我们联系，表示帮我们拉客人，我们只要给客户打5%的折扣，双方合作后，我们能得到客源，他们能销售充值卡。

公司目前属于关闭状态

被骗的一名股东称，现在公司只剩下缅甸负责人，虽然这些负责人表示，将在10月份归还股东们本金，但大家都觉得钱款已被卷走，归还可能性不大，接下来我们将运用法律途径，捍卫自身权利。

目前，J Card Business公司及下属各商店、餐厅都处于关闭状态，公司员工们也没有上班，钻石公寓一名负责人称，除租金外，该公司180万缅币的电费也并未支付。

据悉，该公司出售的股票，也未在证券监督委员会进行过注册。证券监督委员会委员会吴铁琼称，未获批准就出售公司股票，属非法集资。

类似事件在缅甸频频发生

今年7月，也发生过类似的诈骗事件，国内SCL公司和I Smart公司诈骗了上亿资金后逃逸。另外，2015年7月份时，两名中国籍人士也曾以相同方法诈骗了16亿缅币。

据悉，目前内政部正在对从事直销行业，及以直销方式拉人入股的行业进行审核调查。

这类诈骗公司的套路往往是，以高额利息吸引你入股，再承诺公司盈利后分配给你高额利润。可是世上哪有那么多不劳而获，不要期待天上掉馅饼，还是踏踏实实做事吧。