出来混总是要还的!南加州男子骗取联邦PPP贷款购买法拉利、兰博基尼等豪车!

新冠病毒疫情在美国肆虐超过一年了,美国政府无论是前总统川普还是现任总统拜登,都出台了很多援助法案。不光是对普通民众发放现金补助,更多的是对中小型的企业的帮助。

其中PPP(payment protection program薪资保护计划,简称PPP)是重要的一个援助项目。

中小型企业可以申请PPP援助来发放薪资或者支付经营必要的支出。但是,这些支出中,私人购买豪车绝对是被禁止的。
近日,南加州尔湾的一名男子,就使用PPP贷款购买了法拉利、兰博基尼和宾利汽车,还用这些钱支付豪华的旅行等。目前,此人面临多项欺诈指控。

(联邦探员封存了卡迪里的法拉利跑车)

联邦检察官表示,加州尔湾市(Irvine)的穆斯塔法·卡迪里(Mustafa Qadiri)利用PPP提供的约500万美元贷款过着奢侈的生活,将新冠肺炎救济资金用于豪华度假、购买昂贵的汽车等

卡迪里的名字出现在上周三的联邦大陪审团起诉书中,起诉书指控他犯有四项银行诈骗罪、四项电信诈骗罪、一项严重身份盗窃罪和六项洗钱罪。周五,他向执法部门自首

(国土安全局探员拖走卡迪里的兰博基尼跑车)

卡迪里被指控在加州新港滩市(Newport Beach)经营四家公司,这些公司没有一家公司在运作,这四家公司分别是:全美借贷公司(All American Lending, Inc.)、全美资本控股公司(All American Capital Holdings, Inc.)、RadMediaLab和Ad Blot。

在2020年5月和6月,卡迪里代表这些公司向三家银行提交了虚假和欺诈性的PPP贷款申请。据称,这些虚假信息包括这些公司支付工资的员工人数、虚报余额的篡改银行账户记录,以及虚假的联邦季度纳税申报表。据称,卡迪里还使用了其他人的姓名、社会安全号码和签名,以欺诈的方式申请其中一笔贷款

根据起诉书,这些银行依靠这些虚假信息为PPP贷款申请提供资金,并向卡迪里控制的账户转账了大约500万美元。卡迪里涉嫌将骗取的PPP贷款用于个人消费,包括购买豪华汽车、豪华度假和支付个人费用等PPP项目中被禁止的支出。

(警方封存卡迪里用非法所得的PPP贷款购买的宾利轿车)

美国国土安全部的探员已经封存了卡迪里购买的法拉利、宾利和兰博基尼汽车,以及卡迪里从银行账户中非法获得的200万美元。

目前,卡迪里被拘留,保释金为10万美元,计划于6月29日进行审判。

-完-

分享
点收藏
点点赞
点在看
(0)

相关推荐

  • 法拉利首款SUV Purosangue正在开发,对标兰博基尼Urus | 酷乐汽车

    前段时间,法拉利首款SUV -- Purosangue被拍到进行路试,上面披着奇怪的伪装,但不妨碍我们看得出来,这肯定不是目前任何一款已发售的法拉利或者其继任者. 现在法拉利公开表示,与具有复杂混合动 ...

  • 男子骗取银行6.2亿,买房买车疯狂挥霍,如今悲剧了

    许多人都希望能够一夜暴富,不过有些钱却拿不得.美国一名男子骗取银行9500万美元(约合人民币6.2亿元)贷款,他将这些钱用于挥霍,在佛罗里达州.纽约和巴西买了房,还购置了多辆豪车.如今该男子悲剧了 , ...

  • 男子和同伙骗3200万,买豪车游艇疯狂挥霍,如今悲剧了

    许多人都希望能够一夜暴富,不过有些钱却拿不得.美国一名男子和银行账户多出500万美元(约合人民币3200万元),他立马购买豪车游艇疯狂挥霍.如今该男子遭到指控并被判处10年监禁,这到底是怎么一回事呢? ...

  • 苻坚的膨胀之路(4)出来混,要还的嘛

    慕容垂跟随苻坚回邺城后看到了除慕容令之外的所有孩子,慕容垂大哭,他知道自己失去的是什么.(及坚擒暐,垂随坚入邺,收集诸子,对之悲恸) 等见到过去的僚属官吏时,慕容垂并没给好脸子.(见其故吏,有不悦之色 ...

  • 插电混动牧马人还“香”吗?

    近日,Jeep牧马人插电混动版上市,共推出两个版本,价格分别为52.49万元和60.49万元. 作为越野车领域的图腾,牧马人"触电"意味着一个时代的结束.同时也意味着一个新时代的开 ...

  • 第71战:雄主的膨胀之路(4)出来混,要还的嘛······(九千长篇)

    慕容垂跟随苻坚回邺城后看到了除慕容令之外的所有孩子,慕容垂大哭,他知道自己失去的是什么.(及坚擒暐,垂随坚入邺,收集诸子,对之悲恸) 等见到过去的僚属官吏时,慕容垂并没给好脸子.(见其故吏,有不悦之色 ...

  • 一棵白菜63,一个口罩78?疫情当前,哄抬物价发国难财,出来混迟早要还……

    曾仕强学堂编辑部 大家好,我是曾仕强学堂编辑部心易. 自武汉新型肺炎疫情爆发以来,为了预防感染,春节期间全国多数人大幅减少了出门次数,大家齐心协力,共抗疫情. 但是,仍有一部分不良商人,借疫情哄抬物价 ...

  • “出来混总是要还的”

    听上去很惊悚的一句话,感觉好像跟艺考没啥关系.可是教了这些年的书,自己也读了这么多年的书,我从学生们以及自己身上,分外真实的看到了这句话. 我觉得自己已经有些麻痹了,每年在艺考期间都会听到学生们大致类 ...

  • 《肖申克的救赎》系列之:出来混总要还的

    电影<肖申克的救赎>里,命运最悲惨的是胖子,老布,还有年轻的汤米.海利和诺顿的眼里,囚犯根本就不是人.都是人渣.他们整人的手段和样子,毫无人性.草菅人命,如同儿戏.根本不当回事. 但最后, ...

  • 朋友欠6万不还怎么办?男子假扮少女网恋骗回10万

    记者 | 苏莹.实习生况宇 碰到好友借钱不还的情况应该怎么办?浙江一名男子就想出了 "绝招". 浙江台州一男子赵某,其朋友孙先生欠了他 6 万元,赵某多次讨债未果后,便假扮成一女子 ...