出来混总是要还的!南加州男子骗取联邦PPP贷款购买法拉利、兰博基尼等豪车!
新冠病毒疫情在美国肆虐超过一年了,美国政府无论是前总统川普还是现任总统拜登,都出台了很多援助法案。不光是对普通民众发放现金补助,更多的是对中小型的企业的帮助。
其中PPP(payment protection program薪资保护计划,简称PPP)是重要的一个援助项目。
(联邦探员封存了卡迪里的法拉利跑车)
联邦检察官表示,加州尔湾市(Irvine)的穆斯塔法·卡迪里(Mustafa Qadiri)利用PPP提供的约500万美元贷款过着奢侈的生活,将新冠肺炎救济资金用于豪华度假、购买昂贵的汽车等。
卡迪里的名字出现在上周三的联邦大陪审团起诉书中,起诉书指控他犯有四项银行诈骗罪、四项电信诈骗罪、一项严重身份盗窃罪和六项洗钱罪。周五,他向执法部门自首。
(国土安全局探员拖走卡迪里的兰博基尼跑车)
卡迪里被指控在加州新港滩市(Newport Beach)经营四家公司,这些公司没有一家公司在运作,这四家公司分别是:全美借贷公司(All American Lending, Inc.)、全美资本控股公司(All American Capital Holdings, Inc.)、RadMediaLab和Ad Blot。
在2020年5月和6月,卡迪里代表这些公司向三家银行提交了虚假和欺诈性的PPP贷款申请。据称,这些虚假信息包括这些公司支付工资的员工人数、虚报余额的篡改银行账户记录,以及虚假的联邦季度纳税申报表。据称,卡迪里还使用了其他人的姓名、社会安全号码和签名,以欺诈的方式申请其中一笔贷款。
根据起诉书,这些银行依靠这些虚假信息为PPP贷款申请提供资金,并向卡迪里控制的账户转账了大约500万美元。卡迪里涉嫌将骗取的PPP贷款用于个人消费,包括购买豪华汽车、豪华度假和支付个人费用等PPP项目中被禁止的支出。
(警方封存卡迪里用非法所得的PPP贷款购买的宾利轿车)
美国国土安全部的探员已经封存了卡迪里购买的法拉利、宾利和兰博基尼汽车,以及卡迪里从银行账户中非法获得的200万美元。
目前,卡迪里被拘留,保释金为10万美元,计划于6月29日进行审判。
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