涉3万人2亿元诈骗案泰国女嫌落网 主犯丢400万现金报警败露
据泰国《民意报》报道，2017涉及3.3万人10亿泰铢（约2亿元人民币）的中泰跨境诈骗大案所有主要涉案人员近日全部归案。
泰国反洗钱委员会联合犯罪抑制局等相关部门通报，近日正式逮捕了参与中泰跨境诈骗洗钱案的泰国嫌疑人Chakra。Chakra等泰国人曾配合以中国男子Zhang Qingduan为首的诈骗团伙，以投资“通讯网络事业”、合资“JILONG GUOJI” 以及“收藏国宝”等项目为由，跨中泰进行诈骗及洗钱活动，导致3.3万人损失逾10亿泰铢资金。
泰国反洗钱委员会与中方密切配合对该团伙展开追缉，并于2017年10月20日就5名主嫌向检察机关提起诉讼，包括中国男子Zhang Qingduan 、Huang Jinke、Pu Zewen 、泰国女子Chakra（Pu Zewen妻子）以及泰国男子阿东。其中两名泰国籍人士主要起到掩盖资产来源的作用。
此前泰国反洗钱委员会已与中方合作，没收了该团伙价值3.46亿泰铢（约6920万人民币）的资产，几名中国籍案犯也已在泰国被捕遣返受审，直到近日才将泰国籍女嫌Chakra逮捕归案。
主犯Zhang Qingduan以投资通讯网络公司为由，过去数年里在中国数十个城市行骗，举办多场座谈会，利用“金字塔型”传销模式，先后诱骗3万多名受害者出钱投资“通讯网络事业”，涉案金额达2亿元人民币，遭到中国通缉。东窗事发后转移赃款并潜逃到泰国，高价购得一年期“精英签证”。2017年1月中方与泰国移民局警署合作将其在芭堤雅逮捕。
在中方还未知Zhang Qingduan潜逃泰国之际，Zhang Qingduan几人却因一起盗窃案自己报警，进入了泰国警方的视线。
2016年10月19日，中国籍游客Zhang Qingduan与4名同籍好友及1名泰籍女子向芭堤雅警方报案，称租住在南芭堤雅的公寓遭窃，放在2个行李箱内准备投资房地产的2100万泰铢现金（约420万元人民币）不翼而飞。
泰国警方在调查中发现报案人Zhang Qingduan等6人的行为异常，无法告知巨额现金来源，且相关银行账户内有大量来源不明资金，于是申请逮捕令后将他们扣押调查，结果牵出更大的诈骗案件，中泰合作历时几个月最终将通缉犯抓获归案。
□ 主编 飞鸟 编辑 布朗 cony
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