银行国际业务和反洗钱工作常用查询网址
一、提单物流查询
1、锦程物流。
http://www.jc56.com/CargoTracking/Index
2、身份证查询（含香港、台湾等）
https://shenfenzheng.51240.com/
3、国际货运提单单证查询
http://www.yundangnet.com/CargoTracking/Query
4、海关总署通关状态查询。输入关单可查询通关状态。
http://query.customs.gov.cn/HYW2007DataQuery/FormStatusQuery.aspx
5、海关信息网查询。输入关单可查询通关及各环节历史状态。
http://www.haiguan.info/OnLineSearch/Gateway/Gatewaystate.aspx
二、各国主体当地注册信息查询
1、中国大陆全国企业信用信息公示系统
http://gsxt.saic.gov.cn
2、香港公司注册处综合资讯系统
http://www.icris.cr.gov.hk/csci/
3、台灣经济部商业司
http://gcis.nat.gov.tw
4、美国Wysk B2B Hub可查询公司基本注册信息。
http://www.bvifsc.vg/en-gb/regulatedentities.aspx
5、新加坡ACRA Website可查询公司基本注册信息。
https://www.acra.gov.sg/home/
6、英属维尔京群岛BVI Financialservices Commission可查询公司基本注册信息。
http://www.bvifsc.vg/en-gb/regulatedentities.aspx
7、澳大利亚Australia Bussiness Register可查询公司基本注册信息。
http://abr.business.gov.au
8、印度Ministry of corporate Affairs可查询公司基本注册信息。
http://www.mca.gov.in
9、德国Firmenwissen可查询公司基本注册信息。
http://www.firmenwissen.de/index.html
10、英国GOV.UK
https://www.gov.uk可查询公司基本注册信息。
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三、反洗钱查询
1、联合国反恐委员会（归联合国）
https://www.un.org/sc/ctc/
2、金融行动特别工作组（FATF）
http://www.fatf-gafi.org
3、亚太反洗钱组织（APG）
http://www.apgml.org
4、联合国（United Nations）
http://www.un.org
5、世界银行（World Bank）（有世界银行反腐败委员会）
http://www.worldbank.org
6、国际货币基金组织（IMF）
http://www.imf.org
7、巴塞尔银行监管委员会（Basel）（归国际清算银行BIS，留这个即可）
http://www.bis.org/bcbs
8、国际证监会组织（IOSCO）
http://www.iosco.org
9、国际保险监管协会（IAIS）
http://www.iaisweb.org
10、欧洲刑警组织
http://www.Europol.europa.eu/
12、国际反贪局联合会
http://www.iaaca.org
13、美国金融犯罪执法网（Financial Crimes Enforcement Network ，FinCEN）（归财政部，可单独监测）
http://www.fincen.gov
14、欧盟委员会 (Commission of European Union)
http://ec.europa.eu/
15、欧洲监管联合委员会（ESAs）
http://esas-joint-committee.europa.eu
16、英国金融监管局（Financial Services Authority，FSA）
http://www.fsa.gov.uk
17、德国联邦金融监管局（Federal Financial Supervisory Authority，BAFIN）（归联邦财政部，可单独监测）
http://www.bafin.de
18、新加坡金融管理局（monetary authority of singapore）
http://www.mas.gov.sg
19、香港金融监管局
http://www.hkma.gov.hk/chi/index.shtml
四、其他查询
1、中国商标查询（国家工商行政管理总局商标局）
http://sbj.saic.gov.cn/sbcx/
2、组织机构代码查询（全国组织机构代码管理中心）
www.nacao.org.cn
3、中国裁判文书网（最高人民法院）
www.court.gov.cn/zgcpwsw
4、全国法院被执行人信息查询（最高人民法院）
http://zxgk.court.gov.cn/
5、全国法院失信被执行人名单信息查询（最高人民法院）
http://zxgk.court.gov.cn/
6、专利检索与查询(国家知识产权局)
www.sipo.gov.cn/
7、企业应收账款质押、转让登记等信息（中国人民银行征信中心）
www.pbccrc.org.cn
8、大额行号查询浙商银行
https://e.czbank.com/CORPORBANK/query_unionBank_index.jsp
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