单位受贿案件证据清单

单位受贿罪证据链条的构建与证据清单可将该罪的证据链条分为六环：案件线索来源；锁定被调查人及到案经过；查证犯罪事实；证据充分性及排他性说明；罪前罪后表现及其他量刑情节；涉嫌罪名。单位受贿罪证据链条查证事项基本证据辅助证据指引提示案件线索来源案件线索来源立案决定书移送案件通知书对被调查人的自首、立功过程要作出清晰完整的表述。基于被调查人自首而发现的案件，接收被调查人自首的办案机关、纪检监察部门等单位应当对被调查人制作相关笔录并完整记录作案过程。受案登记表案件线索移送函举报材料调查材料接收证据材料清单锁定被调查人及到案经过锁定被调查人及到案经过案发、侦破、抓获经过在逃人员信息表案发、侦破、抓获经过中对被调查人的自首、立功过程要作出清晰完整的表述。基于被调查人自首而发现的案件，接收被调查人自首的办案机关、纪检监察部门等单位应当对被调查人制作相关笔录并完整记录作案过程。证人证言查证犯罪事实被调查人受贿的客观方面(作案时间、地点、手段及经过)行受贿双方转账、付款、交易凭证规章制度等文件1.调取、查封、扣押用以证明被调查人涉嫌犯罪的财物、文件和电子数据等信息时，应当收集原物原件，会同持有人或者保管人、见证人，当面逐一拍照、登记、编号，开列清单，由在场人员当场核对、签名，并将清单副本交财物、文件的持有人或者保管人。2.监察机关在办案过程中依法使用技术侦查收集证据的，应当就使用技术侦查措施的审批情况、适用对象、适用时间、获取的证据等情况出具说明材料。3.财务会计资料及银行账户交易明细能够较为客观、全面反映行受贿双方资金往来情况。应当及时查封、冻结被调查人及行贿人的银行账户，调取、固定行贿方现金日记账、付款凭证、账簿等财务凭证。对于被调查人及行贿人使用多个银行账户的，应当查明所有账户的基本信息及作案时间段内的交易明细4.应当及时、完整、合法地收集行贿人陈述及经手、知情人员的证言，查明行贿人给予被调查人财物的时间、地点、次数、方式、接收财物的人员、财物的具体情况、向被调查人给予财物的原因等关键事实。应当审查证人证言之间关于主要案件事实的印证程度，对于相互之间的矛盾应当进行调查并作出合理解释。被调查人及相关人银行账户往来明细借条、借据行受贿双方业务往来合同、协议及相关文件持股凭证及分红记录被调查人供述咨询费、顾问费、薪酬发放公司薪资发放记录、工作人员证言等行贿人陈述被调查人及相关人笔记、日记搜查、扣押笔录、清单及相关辨认笔录财物经手、代为收受人的证言赃款、赃物特定关系人证言笔迹鉴定通话记录、聊天记录及电子数据检验报告行贿双方往来的录音、录像单位决策时的会议记录、参与决策人员的证言被调查人作案的主观方面(作案动机、目的及预谋)被调查人供述行受贿双方往来的通话记录、聊天记录、录像行贿人陈述证人证言涉案财物的来源、去向及价值财物购买合同、发票等凭证银行账户、有价证券开户信息1.涉案财物为实物的，应当收集购买凭证、证人证言、行贿人陈述等证据，对于作案时间收受财物距案发时间较长，或实物价格出现明显波动的，还应当提交鉴定机构出具价格认定结论书。2.涉案财物为字画、珠宝、象牙、烟草等，应当先进行质量、真伪检测，提供检测报告、鉴定意见，再提交价格认定。3.涉案财物为不动产和机动车的，应当收集房地产买卖转让、租赁合同、土地征用、批租协议书、土地使用权出让合同、权属登记证书、付款凭证、司法会计鉴定意见等证据。被调查人及相关人银行账户往来明细相关行业机构情况说明搜查、扣押笔录、清单及相关辨认笔录行贿单位财务凭证赃款、赃物审计报告、司法会计鉴定意见价格认定结论书外汇牌价表财物经手、收受人员的证言检测报告、鉴定意见作案人员(身份情况及职权范围)被调查人所在单位的法人证书、组织机构代码证、营业执照、工商登记资料公司章程、股东名册等股权登记证明收集证明被调查人主体身份及职权范围的证据，应当收集证据原件并加盖单位印章。原件取得确有困难时，可收集副本或者复印件并加盖单位印章，并注明与原件相符及原件存放地点。职务任免、职责分工文件、劳动合同、情况说明等职务证明材料公司设立、变更文件所在单位主管人员及相关证人的证言上级国有公司的资格认定证明被调查人关于本人身份、职责的供述委派单位及任职单位出具的委派决定文件、任命文件等户籍证明斡旋受贿中受请托的其他国家工作人员主体身份及职权范围的证据常住人口信息表聘用合同、聘用手册退休、离职审批表、退工单、返聘协议工资发放记录作案单位(身份情况及职权范围)单位的法人证书、组织机构代码证、营业执照、工商登记资料公司章程、股东名册等股权登记证明单位主管人员及相关证人的证言公司设立、变更文件上级国有公司的资格认定证明证据充分性及排他性说明证据充分性及排他性说明罪前罪后表现及其他量刑情节被调查人的前科、累犯、行政或党纪处罚、自首、坦白、立功、索贿、退赃、造成的损失及影响、串供毁证、攻守同盟等判决书、释放证明等文书行受贿双方往来的通话记录、聊天记录、电子邮件立功、自首、坦白等材料查封、扣押清单、代管款收据、情况说明行贿人陈述审计报告、司法会计鉴定意见被调查人供述证人证言涉嫌罪名涉嫌罪名长按关注获取更多公安资料