准确认定收受财物后“及时退还”行为 2024-08-01 04:16:28 准确认定收受财物后“及时退还”行为 转隶前,笔者在参与调查涉嫌受贿案件的实践中,经常会遇到如何准确认定“及时退还”财物的问题。基于不同的认识,对此的认定也不同。一般认为,及时退还是指行为人收受他人财物后,主观上确有归还的意思,并立即归还的行为。根据2007年7月最高人民法院、最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第九条规定,国家工作人员收受请托人财物后及时退还或者上交的,不是受贿;国家工作人员受贿后,因自身或者与其受贿有关联的人、事被查处,为掩饰犯罪而退还或者上交的,不影响认定受贿罪。根据上述《意见》,“及时退还”被排除在受贿行为之外。但在实践操作中,部分行为人利用这一概念,将退赃行为辩解为及时退还,以此达到逃避追责的目的。因此,如何准确认定收受财物后“及时退还”行为的性质,对于认定受贿行为,具有重要的现实意义。 “及时退还”的界定问题笔者认为,界定“及时退还”,需从主观方面和客体着手。它表现为客观上虽然接受了他人财物,但行为人没有主观故意并且主动及时地退还所收财物。这类行为因主观上没有受贿故意,客体上因退还财物没有侵犯职务行为的廉洁性。因此不符合受贿行为的主观和客体要件,不构成受贿。需要说明的是,有两种情形不存在及时退还。一种是索贿。因索贿行为人在实施接受财物行为时,已经有受贿故意,接受财物时受贿必然成立。另一种是因关联人、事被查处后的退还。关联人、事被查处后,为掩饰受贿而退还的,行为人主观上已有受贿的故意,客观上也主动接受了请托人的财物,并积极为他人谋取利益,其行为完全符合受贿行为的构成要件。其退交财物的行为是退赃行为,不影响受贿的认定。 “及时退还”的难点把握认定“及时退还”的难点在于判断行为人主观上是否有受贿故意。笔者认为,可以综合以下三个方面因素进行辨析:第一,看是否有拒绝接受财物的真实意思表示。若行为人在知道有人送给其财物后明确表示拒绝,且这种拒绝不是半推半就等虚假表示,可以认定其确有拒绝接受财物的真实意思表示;第二,看是否有退交财物的持续不断的实际行动。除了明确表示拒绝接受外,行为人还必须有持续不断地退还行为才符合“及时退还”。比如,行为人收到财物后一旦有退还的机会就立即积极退还。因客观原因行为人自身无法退还的,反复多次、态度严肃坚决地催促对方取回财物,或积极通过自己的同事、家人等去退还的,也可以认定“及时退还”;第三,看是否存在无法退还的客观合理事由。实践中有时会遇到行为人确实无受贿故意,但因客观事由导致行为人退还财物不能,行为人在该客观障碍消失后即持续不断退还的,也应当认定为“及时退还”。值得注意的是,对于行为人是否具备上述三个方面条件,要综合各方面证据予以判定。 认定“及时退还”的误区实践中,有观点认为“及时退还”以一个月为限。笔者认为,“及时”并非单纯的时间概念。退还财物是否“及时”,与其自收到财物至退还的时间间隔长短无必然联系。如行为人主观上无受贿的故意,且在持续尽力退交,但因为客观合理事由不能完成,即使时间稍长,也可以认定为“及时退还”。而反之,行为人具有受贿故意,即使短时间内退交,仍不影响其受贿的成立。例如,国家机关工作人员甲负责审批工程项目,其同学乙送其两万元钱,请求甲在审核项目时予以照顾。一周后,甲接到工作调令,调离原岗位。甲把钱退给了乙。在此案例中,虽然甲在一周后就退还财物,但并不符合“及时退还”要求。此外,还有人认为,只要行为人在自己或相关人被查处之前主动退交的,一律应当认定为及时退还,不构成受贿。对此,笔者认为,应区分情况予以判定:一是主观上无受贿故意,此行为应排除受贿之外;二是收受财物时具有受贿故意,在其自身以及与其受贿有关联的人、事被查处之前,经过思想斗争,最终还是将财物予以退交。此种情况,应综合考虑各方面证据,如果有扎实的证据证明行为人主观上具有受贿故意,则其行为已构成受贿。(吕丹丹) 赞 (0) 相关推荐 【取证指引】合同诈骗罪 注:本文的内容来源于<刑事重点疑难问题二十八讲:罪名适用与取证指引>,转载请经授权. [刑法条文] 刑法第二百二十四条 合同诈骗罪 有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订.履行合同过程中 ... 甲欲杀乙,误把白糖当砒霜给乙吃,乙安然无恙,甲是否构成故意杀人罪未遂 [甲欲杀乙,误把白糖当砒霜给乙吃,乙安然无恙,甲是否构成故意杀人罪未遂] 对于这个问题,很多人第一印象就是甲肯定构成犯罪,不过是未遂而已,因为甲不仅仅是主观上想要杀人了,而且客观上是付出了行动,只不过 ... 【取证指引】敲诈勒索罪 注:本文的内容来源于<刑事重点疑难问题二十八讲:罪名适用与取证指引>,转载请经授权. [刑法条文] 刑法第二百七十四条 敲诈勒索罪 敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以 ... 【案例解读】言语威胁强索财物的行为是否构成抢劫罪 本文大概 1000字 阅读需要 1分钟 号外 [版权声明]版权归原作者所有,仅供学习参考之用,禁止用于商业用途,若来源标注错误或侵犯到您的权益,烦请告知,我们将立即删除 .来源:中国法院网江西频道 ... 案例:路人拉架被伤参与殴打如何定性 来源:<检察日报>2021年10月19日第3版. 作者:宋广超.徐海涛.仲超,江苏省沭阳县人民检察院. 基本案情 2020年6月10日下午,王某与同村村民刘某因琐事发生口角继而引发厮打,刘 ... 主观与客观的一连串迷思 许玉秀教授说,刑法理论就是客观和主观的一连串迷思而已.这个说法还是有一定道理的. 刑法的基本任务主要是保护法益和保障权利,所谓客观,大体就是指保护法益,所谓主观大体就是指责任主义,与权利攸关.主客观相 ... 如何区分诈骗罪与民事欺诈 <刑事审判参考>第1342号黄某诈骗案中裁判观点认为:被告人黄某虽然占用了被害人购车款65万元,但被害人从没有向黄某主张要回此款,并且黄某要求将购车款66.5万元还给被害人,由于被害人拒绝 ... 收受财物后退还问题探析 根据有关规定,党和国家工作人员收受请托人财物后,及时退还或者上交的,说明其主观上没有受贿故意,因此不是受贿.收受财物后,因自身或与其受贿有关联的人.事被查处,为掩饰问题而退还或者上交的,受贿行为已实施 ... 如何认定亲属和特定关系人收受财物行为 本文节选于<纪检监察干部必备核心技能> 如何认定亲属和特定关系人收受财物行为 2015年<中国共产党纪律处分条例>修订时,第八十条将"共同生活的家庭成员"修 ... (深度)不断降低的受贿罪认定标准——离职后/事后收受财物视角 引言:先前,我斗胆聊了聊受贿罪的认定标准在近十几年来到底是变高了还是变低了的话题,并以"为他人谋取利益"理解.操作上的变化为视角得出"认定标准变低了"的个人结论 ... 国家工作人员虚假承诺并收受财物如何认定判例3则 对国家工作人员作出虚假承诺并收受他人财物应如何认定,我们在<超重磅!判决已定,虚假承诺并收受他人财物应定诈骗>一文中已经进行了讨论,并引述大量专家学者的论证说明,根据主客观相一致的原则,此 ... 受贿案件的索贿情节如何准确认定 索贿情节的认定系受贿案件事实认定中的一个难点.一方面,索贿是法定从重处罚情节,出于趋利避害的本能,受贿人十分排斥对索贿的供认,即便受贿人客观上实施了索贿行为,也往往百般抵赖:另一方面,行贿人为逃避刑事 ... 实务 | 准确认定受贿案件中的自首情节 来源:中国纪检监察报,2019年1月23日 作者:该报记者 程威 文章要旨 1.自动投案,但只交代部分数额的,要判断其交代的事实是否构成主要犯罪事实,多于一半数额可认定自首. 2.没有自动投案,被采取 ... 足信息网络实质准确认定“开设赌场”行为 刑事全覆盖 专注于刑事法律风险防控.刑事辩护等刑事法律服务! 15篇原创内容 公众号 随着手机.平板电脑等移动网络终端设备的普及,麻将.扑克等各种游戏类软件(App)因操作方便.玩法简单.不受时空限制 ... 准确认定侵权责任中的因果关系 日前,江苏省南通市中级人民法院当庭宣判了"老人超市拿鸡蛋被拦猝死案"的二审结果:维持一审原判,驳回谷某向超市索赔38万余元的请求.这一案件自去年被媒体曝光以来,受到社会广泛关注.原 ... 最高检下发通知要求准确理解适用修订后的安全生产法:积极推进安全生产领域公益诉讼检察工作 检察日报北京6月10日电(全媒体记者闫晶晶 通讯员宁中平 谈晓)今天闭幕的十三届全国人大常委会第二十九次会议审议通过<中华人民共和国安全生产法(修正草案)>(下称安全生产法),将于2021 ...